Группу австралийцев обвинили в отмывании $123кк через крипту

[XoTabIch]

Для конвертации наличных в цифровые активы создатели схемы использовали как прикрытие охранную компанию, сообщили правоохранительные органы. По их словам, участники схемы применяли поддельные документы и счета, чтобы представить конвертируемые средства как легальные доходы компании.

Механизм работал так: наличные деньги, полученные от нелегальной деятельности, включая киберпреступления и торговлю наркотиками, инкассировались, а затем переводились через банковские счета, связанные с охранной компанией. После средства конвертировались в криптовалюту, что позволяло скрывать их происхождение, а затем распределялись между бенефициарами и подставными компаниями.

В ходе 14 обысков в Брисбене и Голд-Косте полиция Австралии обнаружила 17 объектов недвижимости и транспортные средства, принадлежавшие подозреваемым, а также заморозила на счетах задержанных более $13 млн.

 

[Boris Brejcha 07]

И все таки работать можно, по факту надо интегрироваться в целую мировую систему, а то кто сидит на одном гео и жалуется что что-то меняется и работы нету, а кто-то просто пополняет депозиты

 

[XoTabIch]

Отмывание обычно это происходит в три этапа.


Первый - размещение нелегальных денег в финансовой системе. Для этого используют разные методы. Например, смерфинг: большие суммы разбивают на мелкие и вносят на счета, чтобы избежать проверки. Другой способ - смешивание, когда грязные деньги подмешиваются к легальным доходам, чаще всего через бизнесы с наличными. Также используют фиктивные счета и завышенные накладные, чтобы создать видимость законных сделок.


Второй этап - слоение. Деньги переводят между счетами и странами или превращают в другие формы активов. Все это нужно, чтобы окончательно запутать следы.


Третий этап - интеграция. Когда деньги уже выглядят чистыми, их возвращают владельцам. На них покупают недвижимость, роскошь или снова переводят в криптовалюту.


Именно поэтому, многие страны придерживаются международных стандартов FATF. Среди них - проверка клиентов, обязательные сообщения о подозрительных транзакциях и жесткие правила для криптобирж.

 

[Boris Brejcha 07]

Вот по этому китайцы в тайланде и комбоджо каждый месяц меняют машины, причем самые дорогие
И только не так давно поняли что они так моют бабки
Твоя инструкция открыла глаза на то чего я не знал
Спасибо