- Регистрация
- 18.12.21
- Сообщения
- 2,180
- Депозит
- 3,000,000 ₽
- Сделки (гарант)
- 1
Гражданин Южной Кореи Хан (Han) был задержан в ходе совместной операции правоохранительных органов Южной Кореи и тайской полиции, сообщило Управления по борьбе с преступлениями в сфере технологий Таиланда (TCSD).
По версии следствия, с января по март 2024 года подозреваемый получил на свои криптосчета около $47,3 млн в стейблкоинах USDT, которые затем были конвертировалны в золотые слитки стоимостью около $1 млн за транзакцию. У подозреваемого были изъяты мобильные устройства с несколькми криптовалютными счетами и, по словам правоохранителей, доказательства отмывания денег.
Первичный анализ криптокошельков Хана показал сеть транзакций, связанную с международным преступным синдикатом, который руководит сетью мошеннических колл-центров, обманывавших своих жертв через участие в фейковых схемах криптоинвестирования, заявило TCSD.
На предварительном допросе подозреваемый отрицал предъявленные обвинения, сказав, что работает на южнокорейскую компанию, которая покупает золотые слитки за различные криптовалюты. Его работа заключалась в регистрации криптовалютных счетов для получения средств колл-центров и проведении криптовалютных транзакций по закупке золотых слитков, заверил задержанный.
По версии следствия, с января по март 2024 года подозреваемый получил на свои криптосчета около $47,3 млн в стейблкоинах USDT, которые затем были конвертировалны в золотые слитки стоимостью около $1 млн за транзакцию. У подозреваемого были изъяты мобильные устройства с несколькми криптовалютными счетами и, по словам правоохранителей, доказательства отмывания денег.
Первичный анализ криптокошельков Хана показал сеть транзакций, связанную с международным преступным синдикатом, который руководит сетью мошеннических колл-центров, обманывавших своих жертв через участие в фейковых схемах криптоинвестирования, заявило TCSD.
На предварительном допросе подозреваемый отрицал предъявленные обвинения, сказав, что работает на южнокорейскую компанию, которая покупает золотые слитки за различные криптовалюты. Его работа заключалась в регистрации криптовалютных счетов для получения средств колл-центров и проведении криптовалютных транзакций по закупке золотых слитков, заверил задержанный.
