- Регистрация
- 19.08.16
- Сообщения
- 4,081
- Депозит
- 666 ₽
- Сделки (гарант)
- 96
Основателя онлайн-кошелька Cryptonator обвинили в отмывании $235 млн
Правоохранительные органы США и Германии арестовали домен криптовалютного онлайн-кошелька Cryptonator и предъявили обвинение его основателю и оператору, россиянину Роману Боссу (Пикулеву) в отмывании средств.
По версии следствия, с 2014 по 2023 год платформа обработала нелегальные транзакции на сумму $235 млн.
Сюда входят:
Специалисты аналитической компании TRM Labs установили связь части транзакции с даркнет-маркетплейсом Hydra, миксером Blender.io, пирамидой «Финико», обменником Bitzlato, российской биржей Garantex, иранской Nobitex и неизвестной террористической организацией.
В общей сложности платформа провела более 4 млн транзакций на общую сумму $1,4 млрд, причем Босс получал небольшую долю с каждой операции.
Cryptonator не требовал от пользователей прохождения верификации, торговал анонимными монетами и, согласно обвинению, предлагал интеграцию API-ключей с нелегальными платформами.
Помимо отмывания средств Боссу вменяют осуществление нелицензированной деятельности по предоставлению денежных услуг. Власти требуют арестовать его активы, назначить ему выплату штрафов, ввести запретительные меры и обязать возместить ущерб.
Правоохранительные органы США и Германии арестовали домен криптовалютного онлайн-кошелька Cryptonator и предъявили обвинение его основателю и оператору, россиянину Роману Боссу (Пикулеву) в отмывании средств.
По версии следствия, с 2014 по 2023 год платформа обработала нелегальные транзакции на сумму $235 млн.
Сюда входят:
- высокорисковые операции — $80 млн;
- санкционные адреса — $71 млн;
- кошельки, связанные с кражей криптовалют —$54 млн;
- мошеннические адреса — $34,5 млн;
- криптомиксеры —$34 млн,
- даркнет-маркетплейсы — $25 млн;
- операторы программ-вымогателей — $8 млн.
Специалисты аналитической компании TRM Labs установили связь части транзакции с даркнет-маркетплейсом Hydra, миксером Blender.io, пирамидой «Финико», обменником Bitzlato, российской биржей Garantex, иранской Nobitex и неизвестной террористической организацией.
В общей сложности платформа провела более 4 млн транзакций на общую сумму $1,4 млрд, причем Босс получал небольшую долю с каждой операции.
Cryptonator не требовал от пользователей прохождения верификации, торговал анонимными монетами и, согласно обвинению, предлагал интеграцию API-ключей с нелегальными платформами.
Помимо отмывания средств Боссу вменяют осуществление нелицензированной деятельности по предоставлению денежных услуг. Власти требуют арестовать его активы, назначить ему выплату штрафов, ввести запретительные меры и обязать возместить ущерб.
