- Регистрация
- 11.06.13
- Сообщения
- 1,240
- Сделки (гарант)
- 7
Следователи и сотрудники уголовного розыска Северо-Западного округа Москвы задержали группу лиц, которые по фиктивным документам вывели из "Банка Москвы" 21 миллион рублей.
По предварительной информации, подозреваемые создали подставные фирмы и оформили зарплатные карты на несуществующих сотрудников, на что получили в банке крупный кредит.
Следователям удалось пока доказать только хищение из "Банка Москвы", ущерб во всех остальных финансовых учреждениях уточняется.
– Фиктивные компании "Капитал Трейд" и "Сервис Транс Ока" открыли счета в "Банке Москвы" для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Потом руководство этих фирм оформило 361 зарплатную карту на несуществующих сотрудников, на что банк выдал лимитированный кредит 290 сотрудникам, – сообщил источник.
Позже сотрудники "Банка Москвы" выяснили, что компании являются подставными. Руководство финансового учреждения обратилось с заявлением в ОВД "Хорошевский". Далее дело разрабатывалось более полугода отделом по экономическим преступлениям и противодействию коррупции УВД СЗАО.
Было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". Восьмого июля следователям УВД СЗАО удалось выйти на след подозреваемых, которые располагались в офисном помещении на улице Водников.
– При обысках были изъяты более 200 банковских карт ряда банков. Также изъяты учредительные документы на различные юридические лица, ключи к системе "Банк-Клиент", а также списки граждан, используемые для получения в кредитных организациях зарплатных карт, – добавил источник.
Во все банки были разосланы запросы на предмет причинения им ущерба по аналогичной схеме, как и в случае с "Банком Москвы". Удалось задержать пятерых подозреваемых – Андрея Лепкова, Евгения Лепкова, Андрея Жукова, Камилу Салахидинову, Сергея Киселёва.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт их задержания. Следователи полагают, что в группу могли входить гораздо больше участников.
Хорошевский районный суд арестовал подозреваемых на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
lifenews.ru
По предварительной информации, подозреваемые создали подставные фирмы и оформили зарплатные карты на несуществующих сотрудников, на что получили в банке крупный кредит.
Следователям удалось пока доказать только хищение из "Банка Москвы", ущерб во всех остальных финансовых учреждениях уточняется.
– Фиктивные компании "Капитал Трейд" и "Сервис Транс Ока" открыли счета в "Банке Москвы" для ведения финансово-хозяйственной деятельности. Потом руководство этих фирм оформило 361 зарплатную карту на несуществующих сотрудников, на что банк выдал лимитированный кредит 290 сотрудникам, – сообщил источник.
Позже сотрудники "Банка Москвы" выяснили, что компании являются подставными. Руководство финансового учреждения обратилось с заявлением в ОВД "Хорошевский". Далее дело разрабатывалось более полугода отделом по экономическим преступлениям и противодействию коррупции УВД СЗАО.
Было возбуждено уголовное дело по статье "мошенничество в особо крупном размере". Восьмого июля следователям УВД СЗАО удалось выйти на след подозреваемых, которые располагались в офисном помещении на улице Водников.
– При обысках были изъяты более 200 банковских карт ряда банков. Также изъяты учредительные документы на различные юридические лица, ключи к системе "Банк-Клиент", а также списки граждан, используемые для получения в кредитных организациях зарплатных карт, – добавил источник.
Во все банки были разосланы запросы на предмет причинения им ущерба по аналогичной схеме, как и в случае с "Банком Москвы". Удалось задержать пятерых подозреваемых – Андрея Лепкова, Евгения Лепкова, Андрея Жукова, Камилу Салахидинову, Сергея Киселёва.
В пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт их задержания. Следователи полагают, что в группу могли входить гораздо больше участников.
Хорошевский районный суд арестовал подозреваемых на два месяца. Расследование уголовного дела продолжается.
lifenews.ru
