- Регистрация
- 28.01.15
- Сообщения
- 6,907
- Депозит
- 18,460 ₽
- Сделки (гарант)
- 152
В Белгородской области задержана группа лиц, подозреваемых в незаконной банковской деятельности, сообщается на сайте МВД.
По предварительным данным, шестеро жителей Старого Оскола, в том числе две девушки, «организовали работу кредитной организации без оформления соответствующих лицензий на осуществление банковской деятельности». За денежное вознаграждение фирма осуществляла нелегальные банковские операции по ведению счетов и кассовому обслуживанию более чем 20 юридических и физических лиц. За период с января 2016 года злоумышленники выручили свыше 9 млн рублей.
Полицейским стало известно об этом в ходе проверки оперативной информации. При проведении спецоперации сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых.
Во время обысков было изъято около 1,5 млн рублей, бухгалтерская документация, 85 печатей фирм-однодневок, более десяти ноутбуков и 250 банковских карт, оформленных на подставных лиц, около 40 мобильных телефонов, а также три предмета, внешне схожих с огнестрельным оружием. В настоящее время пятеро подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
По данному факту следственным управлением УМВД России по Белгородской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, напоминают правоохранители.
По предварительным данным, шестеро жителей Старого Оскола, в том числе две девушки, «организовали работу кредитной организации без оформления соответствующих лицензий на осуществление банковской деятельности». За денежное вознаграждение фирма осуществляла нелегальные банковские операции по ведению счетов и кассовому обслуживанию более чем 20 юридических и физических лиц. За период с января 2016 года злоумышленники выручили свыше 9 млн рублей.
Полицейским стало известно об этом в ходе проверки оперативной информации. При проведении спецоперации сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД региона при силовой поддержке бойцов Росгвардии задержали подозреваемых.
Во время обысков было изъято около 1,5 млн рублей, бухгалтерская документация, 85 печатей фирм-однодневок, более десяти ноутбуков и 250 банковских карт, оформленных на подставных лиц, около 40 мобильных телефонов, а также три предмета, внешне схожих с огнестрельным оружием. В настоящее время пятеро подозреваемых задержаны в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.
По данному факту следственным управлением УМВД России по Белгородской области возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. Санкции статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет, напоминают правоохранители.