- 14.11.16
- 15
Полиция Ростова-на-Дону задержала шестерых обвиняемых в незаконном обналичивании около 1 млрд руб., которые использовали для этого подконтрольные им компании. По версии следствия, в состав группы входили директор ООО по продаже фруктов и овощей, руководитель топливной компании, бухгалтер фирмы-дистрибутора металла, а также трое безработных россиян.
«Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более двадцати подконтрольных организаций и четырнадцати индивидуальных предпринимателей,— сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.— Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено около одного миллиарда рублей».
Госпожа Волк также отметила, что дома у задержанных были проведены обыски. «Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в домах участников группы, подконтрольных им организациях в Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также в Краснодарском крае и Смоленской области,— отметила она.— Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В четырнадцати банках Ростова-на-Дону наложены аресты на сорок пять расчетных счетов фиктивных компаний». По словам Ирины Волк, против задержанных возбуждено уголовное дело по ст.167 УК (неправомерный оборот средств платежей).
«Для проведения незаконных финансовых операций по обналичиванию денежных средств злоумышленники использовали реквизиты более двадцати подконтрольных организаций и четырнадцати индивидуальных предпринимателей,— сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.— Подделав платежные поручения от имени фиктивных фирм и ИП, подозреваемые предоставили в налоговую инспекцию ложные документы. В результате незаконных финансовых операций в теневой оборот выведено около одного миллиарда рублей».
Госпожа Волк также отметила, что дома у задержанных были проведены обыски. «Сотрудники полиции при силовой поддержке бойцов Росгвардии провели обыски в домах участников группы, подконтрольных им организациях в Ростове-на-Дону и Ростовской области, а также в Краснодарском крае и Смоленской области,— отметила она.— Изъяты учредительные документы, финансовая документация, банковские карты, электронная техника и печати организаций. В четырнадцати банках Ростова-на-Дону наложены аресты на сорок пять расчетных счетов фиктивных компаний». По словам Ирины Волк, против задержанных возбуждено уголовное дело по ст.167 УК (неправомерный оборот средств платежей).
⚠️ Автор объявления — непроверенный пользователь.
Используйте гарант-сервис форума, чтобы избежать рисков.
