В Ростове-на-Дону задержаны банкиры, незаконно получившие с 2007 года 1,3 млрд рублей

[Barvikha1two]

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД вместе с ФСБ задержали 8 теневых банкиров, незаконно получивших 1,3 млрд рублей дохода.

Уточняется, что с 2007 года банкиры предоставляли различным компаниям услуги по обналичиванию денег, чтобы те могли избежать уплаты налогов. За подобное «обналичивание» злоумышленники брали процент от поступивших средств. Такой метод позволил нелегальным банкирам получить порядка 1,3 млрд рублей.

Для реализации преступных схем задержанные зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли услуги в области строительства, грузоперевозок, а также продавали стройматериалы и оборудование.

Против банкиров возбудили уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.








Источник

 

[tfs]

38 техничек за 16 лет ??? Мусора как всегда считать не умеют :)

 

[Finanzmann]

... интернет кишит статьями об упомянутых "крутых обнальщиках" из Ростова (папы)

журналюги пишут одну несостыковку за другой:
"В Ростовской области банда теневых банкиров помогла обналичить больше миллиарда рублей"

что пропустили 1,3 ярда через 38 фирм - больше похоже на правду чем утверждение следующей статьи: "по информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, «черные банкиры» за 15 лет своей деятельности заработали один миллиард и три миллиона рублей"

запасаемся попкорном и терпением! в лучшем случае выудим ценную информацию минимум через 3 года - когда пройдут следствие и суды, когда опубликуют приговор

 

[131456]

... интернет кишит статьями об упомянутых "крутых обнальщиках" из Ростова (папы)

журналюги пишут одну несостыковку за другой:
"В Ростовской области банда теневых банкиров помогла обналичить больше миллиарда рублей"

что пропустили 1,3 ярда через 38 фирм - больше похоже на правду чем утверждение следующей статьи: "по информации официального представителя МВД РФ Ирины Волк, «черные банкиры» за 15 лет своей деятельности заработали один миллиард и три миллиона рублей"

запасаемся попкорном и терпением! в лучшем случае выудим ценную информацию минимум через 3 года - когда пройдут следствие и суды, когда опубликуют приговор

38 фирм, за 15 лет - вполне реально, если обнал был "белый" как у tfs, обороты были приличными
могли замешивать в реальную работу фирм!
ну и 1,3 арбузика, это может быть ВЕСЬ оборот! а не полученные ими 5-10% за обнал.
Ибо по мнение ВС РФ надо вменять всю сумму!
Так же как если ты смешаешь 1кг муки и 1гр героина, то судить тебя будут за сбыт 1,001кг гера!

 

[tfs]

38 фирм, за 15 лет - вполне реально, если обнал был "белый" как у tfs, обороты были приличными

Ты прикалываешься? Ты хоть раз в офисе любой обнальной площадки был? У любой нормальной площадки с такими оборотами как в статье лавок в одномоментной работе больше в разы. А тут за 15 лет :) Это редкостный бред, и скорее всего как всегда тупые ленивые мусора оформили в дело только те конторы, токены, печати или доки которых находились в офисе в момент приемки.

 

[131456]

Ты прикалываешься? Ты хоть раз в офисе любой обнальной площадки был?

не без этого :D но не над налерами, а журналюгами!

приглашай! я бы с радостью заехал и посмотрел на работу современой обнал площадски совсем изнутри

У любой нормальной площадки с такими оборотами как в статье лавок в одномоментной работе больше в разы. А тут за 15 лет :) Это редкостный бред, и скорее всего как всегда тупые ленивые мусора оформили в дело только те конторы, токены, печати или доки которых находились в офисе в момент приемки.

прям сейчас прошелся по своей комнате, 10 печатей, 8+ сотовых, часть нерабочих, небольшая стопочка $100 и 100 евро, куча загранпаспортов, начиная с 90х, карт штук 20, но для красивого фото ментам нормуль, все это разложить можно красиво для обличающих фоток :D:D:D

ну и конечно, мы не знаем деталей дела! по заметкам журналюг хайповых судить - себя не уважать!
как верно заметили в теме, года через 3, прочитав приговор, на 90% станет более-менее понятно.

а упоминал я , белый обнал , как у tfs, имея в виду не масштабы вашего бизнеса. А условные сферы обнала на ДМ!
то бишь реклама тебя была, нативная!

 

[waywardson]

15 лет собирали, нормально так то