- Регистрация
- 08.07.20
- Сообщения
- 601
- Депозит
- 208,888 ₽
Следователем Следственной части Следственного управления УМВД России по Брянской области окончено предварительное расследование в отношении участников организованной группы. Они обвиняются в незаконной банковской деятельности, незаконном образовании юридического лица и неправомерном обороте средств платежей.
«По версии следствия, противоправная деятельность велась почти 10 лет. Злоумышленники проводили нелегальные операции по обналичиванию денежных средств», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Платежи поступали на подконтрольные обвиняемым расчетные счета индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. В качестве основания платежа указывались фиктивные сведения об оплате товаров или услуг. На самом деле деньги обналичивали и передавали клиентам. За свои услуги участники группы взимали комиссию. Совокупный оборот криминального бизнеса составил порядка двух миллиардов рублей.
«Преступления были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области. В ходе обысков у фигурантов были изъяты средства связи, компьютерная техника, носители информации, печати, банковские карты, фиктивные документы, с помощью которых имитировалась финансово-хозяйственная деятельность, наличные денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Из другого источника:
В прокуратуре Брянской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия с 2013 г. по 2023 г. обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этой цели были созданы 34 фиктивных организации, оформленные на подставных лиц.
Доход от преступной деятельности за указанный период превысил 16,9 млн рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено Советским районным судом г. Брянска :cool:на сайте Советского суда набираем номера статей УК в категории "Уголовные дела. Первая инстанция" - и запасаемся попкорном! примерно через полтора года (может позже) увидим приговор!
«По версии следствия, противоправная деятельность велась почти 10 лет. Злоумышленники проводили нелегальные операции по обналичиванию денежных средств», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Платежи поступали на подконтрольные обвиняемым расчетные счета индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, оформленных на подставных лиц. В качестве основания платежа указывались фиктивные сведения об оплате товаров или услуг. На самом деле деньги обналичивали и передавали клиентам. За свои услуги участники группы взимали комиссию. Совокупный оборот криминального бизнеса составил порядка двух миллиардов рублей.
«Преступления были выявлены сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Брянской области. В ходе обысков у фигурантов были изъяты средства связи, компьютерная техника, носители информации, печати, банковские карты, фиктивные документы, с помощью которых имитировалась финансово-хозяйственная деятельность, наличные денежные средства и другие предметы, имеющие доказательственное значение.
В настоящее время расследование завершено. Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд.
Из другого источника:
В прокуратуре Брянской области утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 4 местных жителей. В зависимости от роли и степени участия они обвиняются по пп. «а, б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей), п. «б» ч. 2 ст. 173.1 УК РФ (незаконное образование юридического лица).
По версии следствия с 2013 г. по 2023 г. обвиняемые, действуя в составе организованной группы, осуществляли незаконные банковские операции по обналичиванию денежных средств с использованием регистрационных и банковских реквизитов подконтрольных юридических лиц и получали за это комиссионное вознаграждение. Для этой цели были созданы 34 фиктивных организации, оформленные на подставных лиц.
Доход от преступной деятельности за указанный период превысил 16,9 млн рублей.
Уголовное дело будет рассмотрено Советским районным судом г. Брянска :cool:на сайте Советского суда набираем номера статей УК в категории "Уголовные дела. Первая инстанция" - и запасаемся попкорном! примерно через полтора года (может позже) увидим приговор!
