задержаны "белые" обнальщики в Ульяновской области

[shvindler]

В Ульяновской области пресечена деятельность «теневых банкиров» специализировавшихся на обналичивании денег

"Преступное сообщество" 😎 состояло их четырех групп — всего в нем участвовали не менее 14 человек и около 100 юридических лиц. Через эти подконтрольные "технические организации" подозреваемые заключали с клиентами договоры на оказание услуг. В основном это были строительные или отделочные работы. Услугами обнальщиков пользовались бизнесмены из Москвы и Ульяновской области. По предварительным данным - общий доход составил около 40 млн рублей

По версии следствия - покровителями «теневых банкиров» была одна из криминальных группировок (информация о ней не уточняется)

"Изюминка" ульяновских обнальщиков: "фигуранты" также открыли своё агенство недвижимости - риэлтеры которого предлагали выкупать квартиры у крупных застройщиков за наличный расчёт (со скидкой)

Возбуждено уголовное дело по ст. 210, 172, 174 и 187 УК (организация преступного сообщества; незаконная банковская деятельность; легализация незаконно приобретенных средств; неправомерный оборот средств платежей)

 

[ABAI OBNAL]

Стройка и недвижимость остаются самыми удобными прачечными для денег.

 

[plusvibe]

Обнал был и будет всегда) он как зародился еще при СССР так и досихпор есть , просто меняются формулировки

 

[smotritel_]

и снова застройка, отделка) таких фирм пруд пруди, 1 работник, ген дир
и какой нибудь кинутый дед, под конец, на пару лимонов

 

[shvindler]

Стройка и недвижимость остаются самыми удобными прачечными для денег.

- риэлтерские агенства - да. с февраля 2022 года даже появилась обязанность риэлтерских фирм очитываться о подозрительных сделках в РФМ. Вернее сказать - обязанность сама по себе не нова. Риелторы и раньше должны были контролировать сделки своих клиентов. Однако 10 января 2021 года риелторов освободили от обязательного контроля - а 14 июля 2022 года снова заставляют сдавать отчеты в РФМ. Изменились условия контроля (порог по сделкам и др.)

- стройка - противоположно наоборот. Испокон веков (еще до 2000 года) строительные организации нуждаются в обнале: получить неучтенный нал и закрыть НДС к уплате. "Оплата за строительные работы", "Оплата за отделочные работы, ... в том числе НДС 20%" - традиционно одни из самых востребованных назначений платежа. В противовес - и банки и налоговая по данным видам оплат должны осуществлять повышенный контроль

и снова застройка, отделка) таких фирм пруд пруди, 1 работник, ген дир

если в штате принимающей ООО один работник - в последние 6 лет очень трудно проходят камеральные проверки по НДС (при оплатах за строительные и отделочные работы). при оплате "за стройматы" - легче бы и в банке прошел платеж и камеральная проверка по НДС. но клиентам очень желательно за подрядные работы оплатить. "За стройматы" - они на реальных поставщиков сами платят безналом (чаще всего)

и какой нибудь кинутый дед, под конец, на пару лимонов

это вряд ли. судя по публикациям в интернете - работали эти обнальщики "по дедовски" - в реале, клиентов искали по личным знакомствам. соответственно скам не принимали. о безопасности заботились мало - думали что можно "как раньше" работать полулегально. Ульяновск - один из самых бедных областных городов России. Примерно на одном уровне с Курганом и Абаканом. Эти обнальщики смогли в небогатом (и непривлекательном для бизнеса) Ульяновске раскрутиться - однако их быстро "приняли"

Очень занимательно - что будет дальше с героями новости!
- отобьют ли статью 210?
- начнет ли кто то из них сдавать подельников? выражаясь на жаргоне "станет ли досудебником"?
- навскидку - должны быть еще добавлены "эпизоды" по статье "Незаконное создание юридических лиц"
- что будет конфисковано из имущества обвиняемых? смогут ли что то отбить от конфискации? статьи 187 и 174 достаточно поганые 😖
- кто нибудь из обвиняемых сможет грамотно снизить себе приговор?

и много еще что интересно 😎 запасаемся попкорном!

 

[Aligner]

Стройка и недвижимость остаются самыми удобными прачечными для денег.

Ничего удобного в этих вида деятельности нет!
Стройка имеет секторальный риск в ПОД/ФТ/ФРОМУ, а недвижимость, по исследованиям FATF, так и вовсе является ключевой целью легализации (включая аренду).