- Регистрация
- 08.07.24
- Сообщения
- 1,053
- Депозит
- 22,222 ₽
- Сделки (гарант)
- 17
Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 55 участников международной банды мошенников. Сумма ущерба превысила 2,5 миллиона белорусских рублей.
Мошеннические «кол-центры» располагались на территории Беларуси, России, Кыргызстана. В интернете они размещали ложную информацию о возможности получения прибыли в результате инвестирования в деятельность несуществующих финансовых компаний.
С откликнувшимися лицами связывались участники преступной организации, которые различными способами побуждали потерпевших переводить как можно больше денежных средств. Как только «инвестор» намеревался вывести заработанные денежные средства, под различными предлогами ему в этом отказывалось.
При этом преступная организация имела четкую структуру с разными отделами и уровнем задач. Задачей отдела «Sales» являлось первичное склонение гражданина к внесению денежных средств в несуществующий инвестиционный проект. После осуществления первого платежа с потерпевшим связывались работники отдела «Retention», которые склоняли его к осуществлению дальнейших платежей.
Отдел «Compliance» функционировал с целью контроля денежных потоков, а также создания электронных изображений с заведомо ложной информацией, побуждающей граждан осуществлять переводы денежных средств (поддельные чеки, гарантийные письма, документы из государственных органов и т.п.).
В обязанности работников отдела «IT» входило обеспечение других участников необходимой компьютерной техникой, программами, сервисами, мобильными и иными устройствами, используемыми при совершении мошенничества.
Поиском, подбором и вовлечением в преступную деятельность новых лиц занимался отдел «HR».
«Уникальный случай в беларусской следственной практике: после пресечения в январе 2024 года деятельности беларусских „кол-центров“ преступной организации Генеральной прокуратурой санкционировано применение меры пресечения в виде заключения под стражу одновременно в отношении 48 лиц. В дальнейшем с согласия Генеральной прокуратуры ряду фигурантов указанная мера пресечения была изменена на более мягкую», — отмечает прокуратура.
Во время следствия заместитель генпрокурора заключил досудебные соглашения о сотрудничестве с 49 лицами, которые содействовали следствию.
Уголовное дело расследовали по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), а также в зависимости от роли каждого — по ч.ч. 1, 2 ст. 285 УК (Создание преступной организации либо участие в ней). Одному обвиняемому также дополнительно вменена ч. 1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).
Мошеннические «кол-центры» располагались на территории Беларуси, России, Кыргызстана. В интернете они размещали ложную информацию о возможности получения прибыли в результате инвестирования в деятельность несуществующих финансовых компаний.
С откликнувшимися лицами связывались участники преступной организации, которые различными способами побуждали потерпевших переводить как можно больше денежных средств. Как только «инвестор» намеревался вывести заработанные денежные средства, под различными предлогами ему в этом отказывалось.
При этом преступная организация имела четкую структуру с разными отделами и уровнем задач. Задачей отдела «Sales» являлось первичное склонение гражданина к внесению денежных средств в несуществующий инвестиционный проект. После осуществления первого платежа с потерпевшим связывались работники отдела «Retention», которые склоняли его к осуществлению дальнейших платежей.
Отдел «Compliance» функционировал с целью контроля денежных потоков, а также создания электронных изображений с заведомо ложной информацией, побуждающей граждан осуществлять переводы денежных средств (поддельные чеки, гарантийные письма, документы из государственных органов и т.п.).
В обязанности работников отдела «IT» входило обеспечение других участников необходимой компьютерной техникой, программами, сервисами, мобильными и иными устройствами, используемыми при совершении мошенничества.
Поиском, подбором и вовлечением в преступную деятельность новых лиц занимался отдел «HR».
«Уникальный случай в беларусской следственной практике: после пресечения в январе 2024 года деятельности беларусских „кол-центров“ преступной организации Генеральной прокуратурой санкционировано применение меры пресечения в виде заключения под стражу одновременно в отношении 48 лиц. В дальнейшем с согласия Генеральной прокуратуры ряду фигурантов указанная мера пресечения была изменена на более мягкую», — отмечает прокуратура.
Во время следствия заместитель генпрокурора заключил досудебные соглашения о сотрудничестве с 49 лицами, которые содействовали следствию.
Уголовное дело расследовали по ч. 4 ст. 209 УК (Мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере), а также в зависимости от роли каждого — по ч.ч. 1, 2 ст. 285 УК (Создание преступной организации либо участие в ней). Одному обвиняемому также дополнительно вменена ч. 1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотических средств, психотропных веществ, их прекурсоров и аналогов).