- Регистрация
- 08.07.20
- Сообщения
- 601
- Депозит
- 208,888 ₽
В Марий Эл перед судом предстали 15 участников организованной группы, которая промышляла «чёрными» схемами обналичивания денежных средств. Дельцы помогали клиентам уклоняться от уплаты налогов. Через расчётные счета созданных ими фирм-пустышек прошло около двух миллиардов рублей. О том, как удалось вывести финансовых воротил на чистую воду, рассказывает заместитель начальника СЧ СУ МВД по Республике Марий Эл подполковник юстиции Мария Соловьёва.
Несколько лет назад Мария Соловьёва уже расследовала первое в республике уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Тогда была разоблачена организованная группа, создавшая сеть из 10 фирм. Эти организации занимались исключительно обналичиванием денег.
На этот раз обороты дельцов оказались куда более внушительными: они зарегистрировали порядка 80 юридических лиц, на каждое из которых было оформлено в среднем по 10 банковских счетов. Средства отмывались для заказчиков из Москвы, Казани, Чебоксар и других городов.
- Рынок нелегального «обнала» обширен, однако 42-летний организатор местной криминальной схемы решил занять свою нишу, - рассказывает Мария Соловьёва. - Мужчина представлял, насколько востребован «чёрный нал» у коммерсантов. Знал он и о том, что «обнальщики» нередко попадают в поле зрения полиции. Поэтому нанял компетентного юриста. А чтобы обезопасить схему от провала, привлекал к участию в ней только родственников, знакомых и людей из круга их общения. Вся эта компания из 15 человек регулярно являлась в офис, арендованный на окраине города. «Обнальщики» занимали семь кабинетов, укомплектованных оргтехникой. Там кипела бумажная работа, проводились планёрки для директоров фиктивных фирм. Последние по указанию руководства периодически выезжали с липовыми документами за наличными средствами. Что касается клиентов, то организатор находил их среди бизнесменов, с которыми общался в ходе своей предпринимательской деятельности
Интенсивный круговорот денег по счетам подставных фирм со временем привлёк внимание налоговых органов - тем более отчётность по всем этим многочисленным ИП и ООО представляла одна и та же бухгалтерская компания
Как и в первом случае, от УЭБиПК республиканского МВД документированием преступной деятельности «обнальщиков» занимался старший оперуполномоченный по особо важным делам Павел Яровиков. Майор полиции уже имел опыт сотрудничества с Марией Соловьёвой. Успех этой совместной работы во многом определялся продуманной тактикой, которую они вырабатывали сообща. Чтобы собрать доказательственную базу, требовалось установить адрес офиса и местонахождение основных фигурантов уголовного дела. Удалось стражам правопорядка разговорить и одного из клиентов «обнальщиков», пояснившего, что злоумышленники получили бонус порядка 4-8 % в зависимости от объёма суммы. Это позволило сотрудникам МВД сделать выводы о размере незаконно полученной «обнальщиками» прибыли. По версии следствия, она составила более 80 миллионов рублей. В то время как общий объём прошедших через их счета сумм достиг двух миллиардов рублей, а неуплаченные с них налоги исчисляются сотнями миллионов
Помимо бухгалтерской документации, были найдены черновые записи со схемами «обнала»: на какие из подставных фирм переводились деньги заказчиков и через какие счета проводились операции с ними
Тщательное исследование электронной переписки и банковских счетов, многочисленные допросы, экспертизы, в том числе почерковедческие, - каждый из этапов работы требовал сосредоточенности и терпения. Тем более что давать признательные показания участники группы не спешили.
Объём этого многоэпизодного уголовного дела составил 55 томов. Помимо незаконной банковской деятельности, дельцам вменяется пять фактов легализации денежных средств, добытых преступных путем. Что касается клиентов финансовых воротил, то ими вплотную занимаются налоговые органы. Как и двумя предпринимателями из Марий Эл, которые пользовались нелегальными услугами по обналичиванию денежных средств
Несколько лет назад Мария Соловьёва уже расследовала первое в республике уголовное дело по факту незаконной банковской деятельности и легализации денежных средств, добытых преступным путем. Тогда была разоблачена организованная группа, создавшая сеть из 10 фирм. Эти организации занимались исключительно обналичиванием денег.
На этот раз обороты дельцов оказались куда более внушительными: они зарегистрировали порядка 80 юридических лиц, на каждое из которых было оформлено в среднем по 10 банковских счетов. Средства отмывались для заказчиков из Москвы, Казани, Чебоксар и других городов.
- Рынок нелегального «обнала» обширен, однако 42-летний организатор местной криминальной схемы решил занять свою нишу, - рассказывает Мария Соловьёва. - Мужчина представлял, насколько востребован «чёрный нал» у коммерсантов. Знал он и о том, что «обнальщики» нередко попадают в поле зрения полиции. Поэтому нанял компетентного юриста. А чтобы обезопасить схему от провала, привлекал к участию в ней только родственников, знакомых и людей из круга их общения. Вся эта компания из 15 человек регулярно являлась в офис, арендованный на окраине города. «Обнальщики» занимали семь кабинетов, укомплектованных оргтехникой. Там кипела бумажная работа, проводились планёрки для директоров фиктивных фирм. Последние по указанию руководства периодически выезжали с липовыми документами за наличными средствами. Что касается клиентов, то организатор находил их среди бизнесменов, с которыми общался в ходе своей предпринимательской деятельности
Интенсивный круговорот денег по счетам подставных фирм со временем привлёк внимание налоговых органов - тем более отчётность по всем этим многочисленным ИП и ООО представляла одна и та же бухгалтерская компания
Как и в первом случае, от УЭБиПК республиканского МВД документированием преступной деятельности «обнальщиков» занимался старший оперуполномоченный по особо важным делам Павел Яровиков. Майор полиции уже имел опыт сотрудничества с Марией Соловьёвой. Успех этой совместной работы во многом определялся продуманной тактикой, которую они вырабатывали сообща. Чтобы собрать доказательственную базу, требовалось установить адрес офиса и местонахождение основных фигурантов уголовного дела. Удалось стражам правопорядка разговорить и одного из клиентов «обнальщиков», пояснившего, что злоумышленники получили бонус порядка 4-8 % в зависимости от объёма суммы. Это позволило сотрудникам МВД сделать выводы о размере незаконно полученной «обнальщиками» прибыли. По версии следствия, она составила более 80 миллионов рублей. В то время как общий объём прошедших через их счета сумм достиг двух миллиардов рублей, а неуплаченные с них налоги исчисляются сотнями миллионов
Помимо бухгалтерской документации, были найдены черновые записи со схемами «обнала»: на какие из подставных фирм переводились деньги заказчиков и через какие счета проводились операции с ними
Тщательное исследование электронной переписки и банковских счетов, многочисленные допросы, экспертизы, в том числе почерковедческие, - каждый из этапов работы требовал сосредоточенности и терпения. Тем более что давать признательные показания участники группы не спешили.
Объём этого многоэпизодного уголовного дела составил 55 томов. Помимо незаконной банковской деятельности, дельцам вменяется пять фактов легализации денежных средств, добытых преступных путем. Что касается клиентов финансовых воротил, то ими вплотную занимаются налоговые органы. Как и двумя предпринимателями из Марий Эл, которые пользовались нелегальными услугами по обналичиванию денежных средств
Последнее редактирование:
