- Регистрация
- 05.06.22
- Сообщения
- 1,440
- Депозит
- 4,500,000 ₽
- Сделки (гарант)
- 112
Преступный синдикат в Гонконге отмыл более $12,7 млн преступных денег за три месяца. Арестовано шесть человек. Деньги отмывались посредством учетных записей криптовалютных кошельков для сокрытия происхождения денег. В итоге суммы были переведены на зарубежные электронные кошельки, чтобы их не обнаружили. Кроме того использовались банковские карты и счета для покупки товаров и их перепродажи. Обнаружить преступный синдикат помогли разведанные, полученные в апреле.
