Tether заморозила связанные с преступным синдикатом $225 млн в USD

[DamianBloom]

Выпускающая стейблкоин USDT компания Tether заблокировала около $225 млн в USDT в рамках сотрудничества с Минюстом США, криптовалютной биржей OKX и аналитической фирмой Chainalysis.

Согласно пресс-релизу, средства связаны с международным преступным синдикатом, занимавшемся торговлей людьми в Юго-Восточной Азии. Объем замороженных USDT в Tether назвали «крупнейшим в истории».

«В ходе многомесячного расследования, проведенного Tether и OKX, правоохранительные органы США, включая Министерство юстиции, были заранее предупреждены о местонахождении незаконных средств путем анализа их движения через блокчейн. Эти действия повлекли за собой запрос на заморозку со стороны Секретной службы США и [последующую] добровольную блокировку со стороны Tether», — уточнили в компании.

Назначенный на должность CEO эмитента Паоло Ардоино назвал проведенную работу «впечатляющей».

«Мы верим в необходимость использования технологий и связей, таких как наше сотрудничество с OKX, для активного противодействия незаконной деятельности и поддержания самых высоких стандартов честности в отрасли», — добавил Ардоино.

Ранее Tether заморозила более 2,5 млн USDT, выведенных из кроссчейн-протокола Multichain. В сентябре эмитент заблокировал $1,4 млн из украденных у биржи Remitano $2,7 млн.

Напомним, в октябре аналогичной процедуре подверглись 32 адреса на сумму $873 118,34 из-за связей с конфликтами в Израиле и Украине.

 

[131456]

нафиг хранить деньги на совсем чужом и полностью контролируемом кошеле
только мелкие суммы, для текущих расчетов

 

[SANNI01]

нафиг хранить деньги на совсем чужом и полностью контролируемом кошеле
только мелкие суммы, для текущих расчетов

Согласен, все таки есть смысл в этом

 

[WallStreet]

А людьми пусть и дальше торгуют)

 

[XoTabIch]

нафиг хранить деньги на совсем чужом и полностью контролируемом кошеле
только мелкие суммы, для текущих расчетов

Tether может заблокировать монеты и на холодных кошельках :)

 

[WallStreet]

Автор хорошую информацию даешь.
Начинай создавать обсуждения, чтобы охватывать большую аудиторию и делиться своим опытом

 

[DamianBloom]

Автор хорошую информацию даешь.
Начинай создавать обсуждения, чтобы охватывать большую аудиторию и делиться своим опытом

Благодарю Вас, стараюсь подбирать действительно интересные новости.
Обязательно создам, но в будущем. Пока что к сожалению нет возможности быть достаточное количество времени на связи.

 

[131456]

Tether может заблокировать монеты и на холодных кошельках :)

а эту часть фразы совсем пропустили?

нафиг хранить деньги на совсем чужом и полностью контролируемом кошеле

конечно в USDT надо учитывать риски, хранить деньги для текущих расчетах, а с учетом того, как легко завести новый кошель в USDT - лучше периодами забывать про старый, заводить новый

 

[marti1n]

а эту часть фразы совсем пропустили?



конечно в USDT надо учитывать риски, хранить деньги для текущих расчетах, а с учетом того, как легко завести новый кошель в USDT - лучше периодами забывать про старый, заводить новый

да какая разница, старый, новый
не стоит просто юзать централизованные монеты
всю цепочку в одну секунду заморозят и все

 

[XoTabIch]

Tether продолжит замораживать кошельки по запросу США.


При этом они называют это новуй политику по укреплению безопасности экосистемы. 1 декабря 2023 года компания приняла решение инициировать новую политику добровольного замораживания кошельков, направленную на борьбу с деятельностью, связанной с лицами, находящимися под санкциями в списке особо назначенных граждан (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).