TARANTINO OBNAL SERVICE №1 на рынке теневых услуг.
Депозит 1 млн.
✔️ Профессиональное сопровождение любых финансовых операций.
✔️ Россия, страны СНГ и Европы:
- ➢ ФИЗ / ЮР лица
- ➢ Мерчанты
- ➢ ЭПС
- ➢ Sim-карты
- ➢ Работа с криптой по всему миру
- ➢ Денежные переводы
ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ СБЕРМАРКЕТ
- ⭐️ Пожизненная гарантия от краж.
- ⭐️ Все в наличии. Экспресс-доставка. Лучшие цены.
- ⭐️ Ветка 2021 года. Сотни отзывов.
- ⭐️ Статус Ветеран на ДаркМани.
- ⭐️ Депозит миллион ₽.
КАРТЫ ГРУЗИИ 🇬🇪
ЛК КАЗАХСТАНА 🇰🇿
БОЛЕЕ 1000 КОМПЛЕКТОВ ДРУГИХ ТОПОВЫХ БАНКОВ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ
>>> ПЕРЕЙТИ К ТЕМЕ <<<
Telegram: https://t.me/SberMarketTG
У форума есть зеркало в Тор http://darkmonn6oy55o7kgmwr4jny2gi2zj6hyalzcjgl444dvpalannl5jid.onion
Официальный канал Darkmoney в Телеграм https://t.me/+k1c69d6xQsswYzU0
NEW! 🔥 Чат Darkmoney в Телеграм https://t.me/+q40pcoHjSRVmNTE0
- Регистрация
- 05.03.13
- Сообщения
- 0
- Сделки (гарант)
- 7
Господа, помилуйте какие лимиты? Это же просто платеж. То есть взаиморасчеты 2-ух юридических лиц. Какие документы может потребовать банк? Какое его вообще собачье дело что и кому я отправляю по безналу?
У фирмы ВасяЮрЛицо есть договор с фирмой ПетяЮрЛицо они этот договор бумажно заключили подписали и в соответствии с этим договором (к которому банк не имеет никакого отношения) ВасяЮрЛицо отправляет деньги скажем 200кк фирме ПетяЮрЛицо в основании платежа пишет предоплата по договору №2312456789 от 12.12.2013. ВСЁ!!! При чем тут банк???
Самое большее что может сделать банк это позвонить директору ВасяЮрЛицо и спросить а вы точно отправляете эти деньги ПетяЮрЛицо? И не более. Требовать какие либо документы банк не имеет права. Это вопрос не банка, а налоговой.
Вероятность поступления такого звонка зависит не от суммы которую вы перечисляете, а от статистики по перечислениям отправляющего контрагента то есть в нашем примере фирмы ВасяЮрЛицо.
То есть если ВасяЮрЛицо регулярно оплачивал своим контрагентам по 5-10к рублей, а тут вдруг заплатил 200кк то позвонят почти наверняка. Но тормознуть платеж права не имеют.
Второй вариант возможности возникновения такого звонка если у фирмы ПетяЮрЛицо есть проблемы какие-либо. И эта фирма стоит на контроле у ФМ банка. Но даже в этом случае они не имеют права тормознуть платеж.
Банк имеет право вмешаться во взаиморасчеты 2-ух юрлиц только в том случае если возникает ситуация валютных операций. Но это вопрос из другой серии.
Последнее редактирование:
вот тут и вопрос позвонят ли ВасеЮрЛицо и спросят ли у него отправлял он тому то такую то сумму.если альфа физов прозванивает постоянно при переводах,то тут необходима информация о юр лицах.про лимиты это предположение не более,так как бывает по разному в разное время
Artem_D
.
- Регистрация
- 03.03.13
- Сообщения
- 673
Это антифрод альфовский. Сам финмониторинг(госорган) Вам звонить не будет, а специалисты отдела финмониторинга в альфе просто передают данные об операции на предмет легализации.
Вот антифрод хз - они и так-то выборочно звонят, так еще и алгоритмы выборки меняют постоянно.
ну вот примерно теперь понятно звонки выборочно,суммы пп не влияют.спс за ответы
- Регистрация
- 05.03.13
- Сообщения
- 0
- Сделки (гарант)
- 7
Могу сказать еще свою статистику по нескольким банкам. Но статистика старая. Очень старая. И альфы в ней нет.
20+ фирм (белых. направления совершенно разные кроме разве что строительства почти всё было.)
в среднем 2-4 счета на фирму в разных банках. (банков штук 7 по моему)
Звонков было 2.
Один из сбера, не понравилась сумма платежа. Спасибо что позвонили так как в платежке была ошибка на 2 порядка. :)
Один из промсвязьбанка. От знакомой операционистки. Сказала что не стоит отправлять деньги этой фирме у нее счет не сегодня завтра арестуют и по ней сейчас работают. Свое спасибо я ей финансово позднее выразил.
Законодательно сейчас ничего не поменялось. Но в связи с кипишем вокруг белого обнала, отзывами лицензий и так далее, у банков усилилась паранойя.
P.S. Вы бы поконкретнее свою задачу обрисовали вам бы более точный и полный ответ дали.