Основным документом, направленным на борьбу с преступными схемами легализации преступных доходов является Федеральный закон №115 «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма».
Общие положения закона о легализации ПД определяют цели настоящего закона («защита прав и законных интересов граждан « и т.п.), сферу применения (физические и юридические лица, действующие на территории РФ), основные понятия (что такое процедура легализации и т.п.). Подробнее с общими положениями закона о легализации каждый может ознакомиться самостоятельно.
Естественно, что каждый, кто занимается разработкой схем по легализации доходов, должен внимательно ознакомиться с текстом данного закона, поскольку именно в нем прописаны основные нормы, на основе которых сформулированы статьи в том же Уголовном кодексе.
Кроме того, что тоже немаловажно, в законе о легализации прописаны процедуры, при помощи которого государственные органы пытаются выявить преступные схемы, имеющие своей целью легализацию ПД. Понимая логику этих процедур по борьбе с легализацией, можно построить схему, раскрыть которую будет довольно сложно.
Общие положения закона о легализации ПД определяют цели настоящего закона («защита прав и законных интересов граждан « и т.п.), сферу применения (физические и юридические лица, действующие на территории РФ), основные понятия (что такое процедура легализации и т.п.). Подробнее с общими положениями закона о легализации каждый может ознакомиться самостоятельно.
Естественно, что каждый, кто занимается разработкой схем по легализации доходов, должен внимательно ознакомиться с текстом данного закона, поскольку именно в нем прописаны основные нормы, на основе которых сформулированы статьи в том же Уголовном кодексе.
Кроме того, что тоже немаловажно, в законе о легализации прописаны процедуры, при помощи которого государственные органы пытаются выявить преступные схемы, имеющие своей целью легализацию ПД. Понимая логику этих процедур по борьбе с легализацией, можно построить схему, раскрыть которую будет довольно сложно.
