- Регистрация
- 04.08.16
- Сообщения
- 367
- Сделки (гарант)
- 1
В Москве вынесен обвинительный приговор лжебанкирам, незаконно заработавшим более 58 млн рублей, сообщается на сайте столичной полиции.
«На основании материалов уголовного дела, расследованного ГСУ ГУ МВД России по Москве, Измайловский районный суд Москвы вынес обвинительный приговор участникам организованной группы, осуществлявшей незаконную банковскую деятельность на территории Москвы», — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД России по Москве Александр Князев.
В ходе расследования установлено, что в период с декабря 2012 года по май 2015-го фигуранты, используя реквизиты ряда подконтрольных организаций, незаконно (без специального разрешения) осуществляли различные банковские операции, такие как открытие банковских счетов и кассовое обслуживание юридических и физических лиц, перевод денежных средств по поручению физических лиц без открытия банковских счетов. За свои услуги участники группы получали материальное вознаграждение.
Доход, полученный соучастниками в результате противоправной деятельности, превысил 58 млн рублей.
По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности. В феврале 2016 года расследование было завершено, уголовное дело было направлено в суд.
В сообщении МВД не говорится, какое наказание было назначено подсудимым.
Источник: Banki.ru
