- Регистрация
- 28.01.15
- Сообщения
- 6,907
- Депозит
- 18,460 ₽
- Сделки (гарант)
- 152
Главным следственным управлением МВД России по Москве окончено предварительное расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности на территории столицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
«Как установлено в ходе предварительного расследования, в период с января 2016 года по апрель 2017 года злоумышленники, используя реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных фирм, без регистрации и лицензии осуществляли инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц», — рассказала Волк, чьи слова приводятся в сообщении МВД.
Официальный представитель ведомства уточнила, что доход от противоправной деятельности складывался из суммы комиссионных сборов от размера каждой из незаконных трансакций и превысил 85 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Задержаны четверо подозреваемых.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд Москвы.
Источник: Banki.ru
«Как установлено в ходе предварительного расследования, в период с января 2016 года по апрель 2017 года злоумышленники, используя реквизиты и данные расчетных счетов подконтрольных фирм, без регистрации и лицензии осуществляли инкассацию денежных средств, векселей, платежных и расчетных документов и кассовое обслуживание физических и юридических лиц», — рассказала Волк, чьи слова приводятся в сообщении МВД.
Официальный представитель ведомства уточнила, что доход от противоправной деятельности складывался из суммы комиссионных сборов от размера каждой из незаконных трансакций и превысил 85 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 Уголовного кодекса РФ («Незаконная банковская деятельность»). Задержаны четверо подозреваемых.
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Тверской районный суд Москвы.
Источник: Banki.ru
