Давайте по порядку. Раз уж товарищ sap1986 обладает короткой памятью, я ее освежу.
Маленькое вступление. Более года я работал с человеком в реале. Всю инфу на него по понятным причинам я выкладывать в паблик не буду. Условно назовем его Дмитрий. Дмитрий содействовал моему сервису, выполнял определенный спектр услуг. В конце декабря 2016 года мне на корпы отгружали деньги. Так получилось, что на момент залива все документы, ИБ и сим-карты от корпов находились у него. Ранее ему доверяли большие суммы, поэтому поводов для беспокоства не было. В начале января он перестал выходить на связь, начались поиски. В результате поисков были найдены все его родственники, мать, отец, жена и сын, было проверено все имущество. С их слов перед новым годом родители продали квартиру, чтобы заплатить правоохранительным органам крупную сумму денег за закрытие уголовного дела на Дмитрия. Соответственно Дмитрий остался без постоянной прописки и в начале января растворился, прихватив с собой 3,5 млн.р. чужих денег.
В Спб у Дмитрия есть товарищ, который работает в Бин банке. Он открывает счета, делает зарплатные проекты и пластик. Один из корпов, на который отправляли монету в декабре был изготовлен как раз с его участием.
Далее на меня был крупный арбитраж , который я, как честный мембер площадки естественно принял и пришлось платить, т. к. косяк естественно за мной.
И тут, откуда не возьмись появлется он
http://darkmoney.cc/members/sap1986-143691/
Его никто не знает. С ним никто не работал. Он вносит депозит и утверждает, что он " налил, налит и будет налить! "
Странно, правда?
Итак, для начала сравним прошлый аккаунт Дмитрия и аккаунт Sap1986
О Sap1986
Биография
Налил, Налю и буду налить!
Местоположение
London
Интересы
Momey...money...money
Чем занимаетесь
Продажа дебетовых карт. Обнал ЭПС,Юр,Физ,Сим.
Сделок через гарант:
0
О Ememdems
Биография
Коммерсант. Аферист. Обнальщик.
Местоположение
Амстердам
Интересы
Прием заливов на сим, ЭПС, сбер, ООО
Сделок через гарант:
0
С фантазией у Дмитрия к сожалению все плохо.
Sap1986 зарегистрирован 29.11.16, именно тогда ему начали доверять крупные суммы.
Далее товарищ Sap1986 в связи с отсутствием постоянной регистрации в Спб создает тему:
http://darkmoney.cc/offtop-61/registraciya-spb-i-lo-147480/
Чтобы сразу не привлекать внимание к своей персоне, он вносит небольшой депозит ( 70 к ) и начинает работать по дистанционному открытию счетов в Бин Банке. ( про связи в Бин банке упоминалось выше )
Темы по обналу он естественно сразу не открывает, а аккуратно пишет в своем профиле, что он занимается обналичкой.
http://darkmoney.cc/drugie-uslugi-s...ancionnoe-otkrytie-scheta-v-bin-banke-147191/
В комментариях на вопрос человека во втором посте он дабы лишний раз не палить свое местоположение пишет, что отвечает только в лс.
Работая с Дмитрием мы также осваивали направление Денежных переводов.
Товарищ Сап решает, что он тоже будет это делать и пишет об этом здесь:
http://darkmoney.cc/880679-post80.html
Также Дмитрий продает сканы от корпов, которые ранее применялись под совместную работу
http://darkmoney.cc/880669-post8.html
Во время работы с Дмитрием мы использовали карты Альфы, АкБарса и Ткс о чем могут подтвердить мои поставщики. И тут совершенно случайно, товарищ Сап пишет сообщение.
http://darkmoney.cc/883856-post10.html
Перечислим совпадения:
1. Один и тот же город.
2. Отсутствие регистрации
3. Свой работник в Бинбанке
4. Знания по обналу ( явно не тянет на новорега )
5. Одинаковые темы с прошлым аккаунтом.
Если покопать сообщения Ммс'а и Sap1986, уверен, найду кучу совпадений в орфографии, правописании, смысловой нагрузке и тематике.
С ним также вели общение и подтверждают сходство один из обнал-сервисов и арбитр площадки, имена которых назвать не могу.
Уважаемый Дмитрий. Хватит заниматься ***ней.
Верни чужое и разбежались.
