[Вопрос] Карта на дропа для личных задач

[h534]

Добрый день, что в теории может быть за использования карты на дропа для личных задач? (покупка в магазинах, оплата интернета или телефона, переводы т.д.). Понятное дело, что деньги на эту карту будут поступать чистые и она никак не будет связана с работой. Заранее спасибо за ответы!

 

[peoplepro11video]

в теории дроп, науськанный женой (дроповодом), жадностью и еще фиг знает чем, может написать заявление "карту потерял, какой-то негодяй по ней делает покупки"
вероятность грубо 0.0001%
смысла нет, так как легко доказывается, что покупатель сам пополнял, до этого ее купил и т.д., добро пожаловать в 306 УК РФ

так что пока ничего, кроме кражи от дропа

 

[h534]

так что пока ничего, кроме кражи от дропа

А как в плане закона?

 

[Futo]

Передача карт третьим лицам по закону не запрещена,а вот в договоре с банком это запрещено)

 

[Mr.Lee]

если ты не занимаешься откровенной чернухой, то можешь переживать только за воровство денег дропом

 

[Деловой2]

Добрый день, что в теории может быть за использования карты на дропа для личных задач? (покупка в магазинах, оплата интернета или телефона, переводы т.д.). Понятное дело, что деньги на эту карту будут поступать чистые и она никак не будет связана с работой. Заранее спасибо за ответы!

Если карта куплена на ДМ / в теневом сегменте телеграмма - жить она вряд ли будет больше 30 дней (как только выходит срок гарантии, дроповод отправляет дропа в банк перевыпускать карту, чтобы продать ее основа), и цена покупки карты для использования под личные задачи себя не оправдает.

Если же карта оформлена на знакомого офф-лайн - тема вполне годная, такие карты могут жить годами

 

[WallStreet]

Покупай карты с большим гарантийным сроком и используй проверенные сервисы в этом сегменте

 

[Инга Айвазова]

Тут вариантов масса.
От банального НИЧЕГО до очень больших проблем.
Если держатель карты попадет в черную историю (криминал и тп) по своей или чужой воле. Следователи поднимут историю платежей, камеры с мест оплаты и там будет Ваше лицо - приятного будет мало. А такие истории случаются.
Если вы юзаете его счет по "белому" параллельно его могут работать по чернухе. Причем и Вы и он сам об этом может не подозревать.

Одним из основных является риск прилета ФССП по долгам человека.
Причем совсем недавно столкнулась с очень интересным случаем.
Прилет и списание средств со счета был в 8:30 утра а задолженность на сайте ФССП высветилась только после обеда.

Если у вас проблемы с ФССП, банкротное дело, но карты нужна лучше знакомых, родственников, близких просить пока проблемы не уладите. Писать заявления на остаток прожиточного минимума что МРОТ на карте не трогали.
Если именно для анонимности, ее как таковой уже давно нет.

 

[tfs]

Тут вариантов масса.
От банального НИЧЕГО до очень больших проблем.
Если держатель карты попадет в черную историю (криминал и тп) по своей или чужой воле. Следователи поднимут историю платежей, камеры с мест оплаты и там будет Ваше лицо - приятного будет мало. А такие истории случаются.
Если вы юзаете его счет по "белому" параллельно его могут работать по чернухе. Причем и Вы и он сам об этом может не подозревать.

Не совсем так. При приемке дропа по делам которые каким-либо боком связаны с финансами и если в интересах данного дела требуется дальнейшее выяснение по его картам или счетам, в большинстве случаев мусора первым делом его хорошенько пи3дят и выясняют кому он продал карты. Если выяснить конкретное лицо возможным не представляется, то далее по запросам выписок и привязанных номеров бьется гео. Если регион другой, отправляется поручение или материалы в мусарню туда. Как правило все карты и счета на тот момент уже давным-давно отработаны и все заканчивается туповатыми формальными отписками.

Сценарий минус происходит когда картами дропов физически пользуются в том же регионе или даже в том же городе и плюсом при этом дропа приняли довольно быстро после начала работы по картам или счетам. Тогда при заинтересованности, мусора довольно легко могут установить и вести инкасаторов. При этом как правило устанавливается оперативное сопровождение, слежка и прослушка. Ну и потом при необходимости приемка, обыски и допросы. Если связи с расследуемым УД установить не удается, то передают в подведомственный отдел (как правило в ОБЭП по месту приемки).

Но следует заметить, такие случаи все-таки большая редкость.