Бизнесмена из Петербурга будут судить за незаконные валютные операции на 1,2 млрд рублей

[Super_Spec]

В Санкт-Петербурге суд рассмотрит уголовное дело о переводе валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов в особо крупном размере. Об этом сообщает прокуратура города.

По версии следствия, Вадим Озерецковский, в отношении которого утверждено соответствующее обвинительное заключение, в период с июня 2014 года по июль 2015-го совершил валютные операции по переводу денежных средств в долларах США и евро со счетов подконтрольного ему ООО «Софт-Трейд» на счета компаний-нерезидентов в Латвии и на Кипре. В качестве обоснования этих операций в российский банк были представлены документы с не соответствующими действительности данными о якобы совершенной сделке по поставке в Россию партии флеш-карт на общую сумму более 55 млн долларов из расчета 1 540 долларов за единицу товара.

Как уточняется, фактическая стоимость этих карт, согласно заключению эксперта, составляет менее 100 рублей.

Всего фигурант уголовного дела совершил 78 валютных операций на общую сумму более 1,2 млрд рублей.

Уголовное дело будет направлено во Фрунзенский районный суд Санкт-Петербурга для рассмотрения по существу. Обвиняемый свою вину признал, ходатайствовал о рассмотрении дела в особом порядке.

 

[Unlockman]

Бедолога!
Будут теперь пытает его все кому не лень: Где бабки!? Чьи бабки!? :(

 

[порядочный1]

Бедолога!
Будут теперь пытает его все кому не лень: Где бабки!? Чьи бабки!? :(

А че толку-то)) Если тип не *****, то посидит немного, выйдет и в хер дуть не будет с такими бабками. Если только это не дроп))

 

[Unlockman]

А че толку-то)) Если тип не *****, то посидит немного, выйдет и в хер дуть не будет с такими бабками. Если только это не дроп))

101% что дроп!
Комерсы с таким оборотом не станут подставляться лично.
Да и такие суммы обычно коррумпированные чиновники выносят!

 

[воркута]

Карусель не проканала, пожадничал тип.

 

[Super_Spec]

Это быстрее всего дроп, а не реальный бизнесмен

 

[SunHo]

Это быстрее всего дроп, а не реальный бизнесмен

Ну в новостях об этом говорить не будут.Им же нужно видимость работы показывать.:)

 

[Ketama]

Это конверт , что бы провести операцию по переводу валюты за рубеж нужно собрать уеву тучу документов и предоставить их в банк для оформления паспорта сделки , если чел гонял миллионы долларов под вымышленный товар значит он работал под покровительством банка. Дроп 100%