Пять человек пойдут под суд в Новосибирске за незаконные валютные операции на 135 млн рублей

[Super_Spec]

Заместитель прокурора Новосибирской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пятерых участников организованной преступной группы, обвиняемых в совершении операций по переводу денежных средств в иностранной валюте в особо крупном размере на счета нерезидентов с использованием подложных документов. Об этом сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

По версии следствия, местные жители в возрасте от 31 до 50 лет в период с 14 января 2015 года по 20 декабря 2017 года систематически оказывали предпринимателям услуги по переводу денежных средств на счета иностранных компаний, получая за это вознаграждение в размере 2% от суммы зачисленных средств.

Трое из обвиняемых занимались поиском клиентов, заинтересованных в крупных денежных переводах за границу (как правило, за поставленный им товар) без оформления паспорта сделки и прохождения других процедур валютного контроля. Остальные фигуранты осуществляли в разных кредитных учреждениях банковские переводы в качестве частных платежей на указанные клиентами иностранные счета якобы за товары, которые были приобретены для целей, не связанных с предпринимательской деятельностью.

В общей сложности злоумышленники смогли таким образом провести незаконные валютные операции на сумму свыше 135 млн рублей.

Уголовное дело рассмотрит по существу Железнодорожный районный суд Новосибирска.
Источник: Banki.ru