Что такое "серые деньги" и их обычное происхождение?

[Лаки]

Белые деньги - обычная обналичка
Черные деньги, грязь - за ними 100% будет или есть уголовное дело
Серые деньги - что такое?
Предлагают продать большой объем карт голд под "серое"
У меня выцепные дропы, так что если что и в банк можно сходить, но и в полиции пальцем на меня ткнут.

Можно в двух словах:
происхождение серых денег, откуда они берутся?
последствия для дропа?
после того как по картам дропа пройдет серое - может он оформить перевыпуск карт, или серое="черный список" в последующем?
можно как-то подстраховаться перед походом в банк если будет блок, каким-либо образом знать, что там не грязь, а серое?

 

[Kartina]

обычно это предоплата, и тут с хвостом по ним как повезет

 

[Лаки]

то есть все таки 159, но умноженное на желание полиции, что бы все решалось через гражданский арбитраж?

 

[tfs]

Серые деньги - что такое?

Можно в двух словах:
происхождение серых денег, откуда они берутся?
последствия для дропа?

Развод контрагентов в основном. Если терпила пишет заяву, то будет УД.

 

[Karlos Esteban]

Лаки проблемы могут быть всегда, тебе заказчик говорит, что белые деньги, а ты подразумевай что черные. И совершенствуй безопасность. Только так можно заниматься этими делами.

 

[Готти]

Ты покупателям прямой вопрос задай, что в их понимании "серое", ведь каждый человек трактует это по своему. Вот для меня деньги в обороте обменников априори серые :) Откуда они там им поступают заведомо неизвестно, а желающих подставить менял гора, а угадать с них что то ещё больше.

Может они наркобарыги, которым торчки в терминалах деньги ложат, и поэтому они якобы серые с их слов :D
Ты в общем интерес напрямую разгоняй, и не гадай на кофейной гуще, что же за цвет такой "серое"...

 

[Лаки]

подразумевать хорошо - обезопаситься как
вот я гарантирую, что дроп в доступе
вот блок банка
заказчик же ни чем не рискует, предлагая мне отправить дропа в банк
тут что, чисто личные отношения рулят, типа не обманет, не подставит?

 

[tfs]

подразумевать хорошо - обезопаситься как
вот я гарантирую, что дроп в доступе
вот блок банка
заказчик же ни чем не рискует, предлагая мне отправить дропа в банк
тут что, чисто личные отношения рулят, типа не обманет, не подставит?

Заказчик рискует своими деньгами :)

 

[Ziberty]

Белые деньги - обычная обналичка
Черные деньги, грязь - за ними 100% будет или есть уголовное дело
Серые деньги - что такое?
Предлагают продать большой объем карт голд под "серое"
У меня выцепные дропы, так что если что и в банк можно сходить, но и в полиции пальцем на меня ткнут.

Можно в двух словах:
происхождение серых денег, откуда они берутся?
последствия для дропа?
после того как по картам дропа пройдет серое - может он оформить перевыпуск карт, или серое="черный список" в последующем?
можно как-то подстраховаться перед походом в банк если будет блок, каким-либо образом знать, что там не грязь, а серое?

серые это те что чуть позже станут грязными, на момент отработки материала(карт, фирм) серые деньги еще не числится как украденные и ближайщее время таковыми не станут(обычно неделя-2), в 50% случаев серое становится грязью

 

[Karlos Esteban]

подразумевать хорошо - обезопаситься как
вот я гарантирую, что дроп в доступе
вот блок банка
заказчик же ни чем не рискует, предлагая мне отправить дропа в банк
тут что, чисто личные отношения рулят, типа не обманет, не подставит?

Обезопасить только опыт тебя сможет. Когда начинаешь понимать, что вот в эту историю лучше не ввязываться.

Как то один заказчик сказал что у него деньги ну чуть чуть серые, ближе к белым и попросил зависший перевод вытащить.
В итоге там была целая "история" после которой дропа из банка в отдел полиции повезли.
Так что верить на слово не надо!

 

[Федотов]

Серые деньги - это, как правило, такие, криминальное происхождение которых не очевидно.

 

[Рулька]

Работаю толко с белыми, что такое серые не понимаю. Скорее всего соглашусь с точкой зрения Федотова, происхождение не очевидно, но приключения могут быть. В моем случае, бюджет со спецсчетов через прокладку.

 

[Ziberty]

Серые деньги - это, как правило, такие, криминальное происхождение которых не очевидно.

У вас хорошо получается обьяснять

 

[Ketama]

Работаю толко с белыми, что такое серые не понимаю. Скорее всего соглашусь с точкой зрения Федотова, происхождение не очевидно, но приключения могут быть. В моем случае, бюджет со спецсчетов через прокладку.

Это как один из вариантов , еще пример: вам загоняют грязь на фирму в банке "А" вы отправляете ее на карты в банке "Б" потом с карт на Qiwi и с него на карты в банке "D". Начиная с банка "Б" деньги уже считаются серыми, их искать до конца цепочки никто не будет , если конечно это не деньги серьезных людей или конторы. Так что можно сказать серые деньги это деньги с "душком" но без толстого "хвоста".

На практике если покупатель материала говорит вам что деньги серые в 99% случаев это будет грязь или овердрафт , не ведитесь на размытые формулировки.

 

[Bankman]

Развод контрагентов в основном. Если терпила пишет заяву, то будет УД.

Так это же грязь, та самая, грязная грязь. Так как дела заводят в 90% случаев
Удивляет, что авторитетные форумчане считают это серыми, может я и не прав.
Может решить и прописать где-нибудь, что такое серые средства?

Я считаю серыми любые деньги, при которых нет претензий у отправителя. Кидалово, развод и воровство естественно сюда не входит.

Продажи любых "не очень разрешенных товаров" или не очень легальных услуг.
В том числе продажи кошелей, карт, пробив, фирм, несертиф алькоголя, рк, кодграберов, прием оплаты за рекламу на сайтах типа дм. И обменники сейчас сюда активно входят, это кого я хорошо знаю из клиентов и от кого нет проблем.
У отправителя платежа после получения услуги нет претензий - значит нет и УД, в основном. Если конечно не принимают конечного пользователя и не находят у него карты, но это редкость

 

[tfs]

Так это же грязь, та самая, грязная грязь. Так как дела заводят в 90% случаев
Удивляет, что авторитетные форумчане считают это серыми, может я и не прав.

У обнальщиков грязи спроси если мне не веришь :) Классификация денег по цвету должна волновать только заливщиков и обнальщиков, остальных она не касается, хоть серо-буро-малиновыми называй, если этим никого в заблуждение не вводишь.

 

[Viktor V]

"Черные" деньги - это все те деньги, которые были украдены, получены посредством скама и т.д. То есть все такое, за что гарантированно "светит" уголовка. Деньги наркобарыг; деньги, полученные "по предоплате" - это тоже "чернота".

"Серые" деньги - это деньги не вполне ясного с точки зрения законодательства происхождения. То есть это всякие переводы с биткоин, с оффшоров, с ЭПС и т.д. То есть деньги, которые не были абсолютно юридически кристально заработаны и происхождение которых контрагенту не известно. Таких денег в российской экономике очень много.

Различие "серых" и "черных" денег глобально. За "серые" деньги к вам не придет полиция. Максимум, если обороты совсем уж не скромные, то владельцем счета может поинтересоваться ФНС. Могут также локнуть счет, но чтобы с него деньги ушли в ЦБ - это нужно совсем уж тупить.

За "черные" деньги в любом случае будет возбуждение уголовного дела с соответствующими последствиями.

 

[Viktor V]

Ну вот у меня есть киви-кошелек, у тебя есть банковская карта.
Я предлагаю тебе сделку - перевожу со своего Киви на твою карту деньги, ты их обналичиваешь.
Вопрос - как ты определишь, грязь у меня или "серые" деньги?

Априори, никак. Поэтому некоторые обменники делают холд на несколько дней. А там уже будет ясно что это за деньги, если чардж или абуза прилетит.

 

[vince_vega]

какой цвет у этих денег:

1) продал реплику айфона 6 под видом оригинала, но клиент покупая знает что на самом деле это реплика, но платит как за оригинал.

2) продал реплику под видом оригинала, но клиент не понимает что это реплика и платит как за оригинал.

 

[Hari]

какой цвет у этих денег:

1) продал реплику айфона 6 под видом оригинала, но клиент покупая знает что на самом деле это реплика, но платит как за оригинал.

2) продал реплику под видом оригинала, но клиент не понимает что это реплика и платит как за оригинал.

Vince_vega так это ты мне впарил китайскую хурму под видом оригинала, а я хожу и еб.ь с ним :mad: