Подскажите знающие: какие суммы светятся при пополнении АТМ, и как лучше заливать?

[Fernando_Sucre]

Никак не могу нарыть нигде инфу о безпалевном пополнении АТМ и переводах. Везде куски и почти без цифр. Раньше было 300 тысяч в месяц, по последней инфе знаю что свыше 600к счет светится.. Правда ли это и какие есть ещё тонкости со счетами?

Буду очень признателен в советах!!!

Уверен инфа будет полезна не только мне..

 

[Vagabond]

Никак не могу нарыть нигде инфу о безпалевном пополнении АТМ и переводах. Везде куски и почти без цифр. Раньше было 300 тысяч в месяц, по последней инфе знаю что свыше 600к счет светится.. Правда ли это и какие есть ещё тонкости со счетами?

Буду очень признателен в советах!!!

Уверен инфа будет полезна не только мне..

... а ещё людям на службе :) Зачем такие темы создавать в этом разделе?

 

[Teodor Bodler]

Более 600к перевод вызывает интерес у службы безопасности, какие бы переводы не были - даже самые белые - стоит иметь это ввиду!
Переводы никогда не стоит делать ровными суммами - опять же правило всеобщее, даже если свои кровные переводите

 

[Fernando_Sucre]

Teodor Bodler, спасибо за ответ!
Ещё такой вопрос: ежедневные пополнения платежами 3к-15к по 20 переводов (не более 300к в день) с комментариями типа "заказ аренды №3784", не должны вызывать подозрения?

 

[Teodor Bodler]

Teodor Bodler, спасибо за ответ!
Ещё такой вопрос: ежедневные пополнения платежами 3к-15к по 20 переводов (не более 300к в день) с комментариями типа "заказ аренды №3784", не должны вызывать подозрения?

По идее не должны, но необходимо апробировать пару раз, потом уже ставить на поток

 

[Fly333]

Никак не могу нарыть нигде инфу о безпалевном пополнении АТМ и переводах. Везде куски и почти без цифр. Раньше было 300 тысяч в месяц, по последней инфе знаю что свыше 600к счет светится.. Правда ли это и какие есть ещё тонкости со счетами?

Буду очень признателен в советах!!!

Уверен инфа будет полезна не только мне..

Лично вчера разговаривал с человеком по поводу безопасных сумм в месяц.
"Фин. мониторинг видит суммы от 600-700К, точно не сказали, но лучше границу в 600К не переходить, т.к. будут неприятности, хоть деньги белее снега."
Сумма вышла более 600К в месяц - блок карты - с объяснениями по транзам в банк.
Снять деньги дают в АТМ, но карту локают.
Можно положить на карту большой болт и сжечь ее на ближайшем костре, но к ее именному владельцу будут присматриваться в будущем.
Такие пироги :cool:

 

[Diller666]

Давай проценты людям за обнал и спи спокойно

 

[CorpReger]

Teodor Bodler, спасибо за ответ!
Ещё такой вопрос: ежедневные пополнения платежами 3к-15к по 20 переводов (не более 300к в день) с комментариями типа "заказ аренды №3784", не должны вызывать подозрения?

Дополню первый ответ, счет палиться если первая операция по счету более 300К. Тогда банк обязан стучать, в Росфинмониторинг.

Ваше назначение платежа, для физ лица палевный, причина "ведение предпринимательской деятельности без открытия юр лица" как то так.

 

[T+2]

Дробление переводов - не спасает - все мониторится
Сейчас свыше 400 - на СБ , свыше 600 - формуляр

 

[Diller666]

кортон на дропа,по 500к снял и выкинул,делов конец.