[Вопрос] Как безопасно банчить фирмами

[ImenFamilin]

Добрый день коллеги. С недавнего времени начал интересоваться вопросом открытия ООО под продажу с директором, однако при поиске в И-нет инфо о том опасно ли это дело для меня, как для человека кто просто планирует побудить дира согласиться на открытие ИП или ООО. А после пообщавшись с банком лично отвезьти его на процедуры открытия.

Друзья, подскажите какая ответственность мне грозит если вдруг на фирму что-то ляжет? Ведь по факту я общаюсь с банком вместо дира и потом деньги за покупку через меня проходить будут.

И если есть Юристы в этой теме, или просто знающие люди. Подскажите пожалуйста как максимально обезопасить себя от негативных последствий?

За ранее благодарю за любую полезную информацию ;)

 

[iRu]

Друзья, подскажите какая ответственность мне грозит если вдруг на фирму что-то ляжет? Ведь по факту я общаюсь с банком вместо дира и потом деньги за покупку через меня проходить будут.

Читай 173.1 и 173.2 УК РФ.
"наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок."
Если группой, то до 5 лет.

На дарке нет тем которыми можно "безопасно банчить", за всё есть ответственность. Другой вопрос, попадешься или нет.

 

[Payment Industry]

На самом деле есть определенные нюансы и документооборот при которых продажа фирм не попадает под 173. Если интересно пиши по контактам в подписи, подскажу как юридически грамотно эту деятельность оформить. Естественно за символическую плату, всю схему прорабатывали юристы. Сам сталкивался с похожим вопросом потому что вся работа идет в реале, схема "работаем, пока не приняли" тут не самый продуманный вариант, практики по этой статье с каждым годом становится все больше.

 

[Giikgwert]

опоздал он лет на 5 с этим интересом

 

[pivovar.a]

На самом деле есть определенные нюансы и документооборот при которых продажа фирм не попадает под 173. Если интересно пиши по контактам в подписи, подскажу как юридически грамотно эту деятельность оформить. Естественно за символическую плату, всю схему прорабатывали юристы. Сам сталкивался с похожим вопросом потому что вся работа идет в реале, схема "работаем, пока не приняли" тут не самый продуманный вариант, практики по этой статье с каждым годом становится все больше.

Могу также проконсультировать по теме, но в 2 раза дороже

 

[Деловой2]

Немного статистики за минувший год:
По незаконной банковской деятельности (т.н. "обналичка") - около 400 приговоров.
По использованию подставных лиц при образовании юридического лица - около 1300 приговоров (правда, только восемь человек приговорили к реальному лишению свободы сроком до 2-х. лет).

 

[ImenFamilin]

Немного статистики за минувший год:
По незаконной банковской деятельности (т.н. "обналичка") - около 400 приговоров.
По использованию подставных лиц при образовании юридического лица - около 1300 приговоров (правда, только восемь человек приговорили к реальному лишению свободы сроком до 2-х. лет).

А откуда такие данные? И выходит что в данный момент люди сидят в Сизо? И только восемь человек сдались и решили не сопротивляться?

 

[Пекарь]

Начинай потихоньку...

И вооружайся принципом "семь раз подумай-один раз сделай"

 

[Rysskixan]

Немного статистики за минувший год:
По незаконной банковской деятельности (т.н. "обналичка") - около 400 приговоров.
По использованию подставных лиц при образовании юридического лица - около 1300 приговоров (правда, только восемь человек приговорили к реальному лишению свободы сроком до 2-х. лет).

Ты от куда взял эту статистику ? ?
сам в нее веришь ...

 

[Kremlin Gremlin]

статистика

Ты от куда взял эту статистику ? ?
сам в нее веришь ...

Свои реестры статистики, росстат отдыхает

 

[Kremlin Gremlin]

опоздал он лет на 5 с этим интересом

Бывают случаи, когда в налоговой на регистратора показывают, исходов не знаю, сам никогда особо не светился