схема со сменой гены и выводом средств

[German12]

схема с реальным ООО, не однодневкой.

подбирается фирма со средствами на балансе, пробивается по ней инфа.

отчаянный дроп приходит к нотариусу и говорит что он новый гена, предоставляет бумаги из налоговой и заявление на смену директора, нотариус рассматривает без предыдущего гены и дает бумагу для смены гены.

дроп с этой бумагой идет и перерегистрирует фирму.
далее в банк сообщается, что он теперь гена.
далее у этого ООО снимает средства с паспортом.

Интересно Ваше мнение.
сильно не ругайте), в плане ООО знаю мало, поэтому тему и создал.

и еще вопрос,
когда в банке происходит смена гены, предыдущему гене звонят, уходит ли смс ?

 

[Qasix]

159ч*
В хату когда зайдешь поздоровайся обязательно.

 

[plusheviymedved]

схема с реальным ООО, не однодневкой.

подбирается фирма со средствами на балансе, пробивается по ней инфа.

отчаянный дроп приходит к нотариусу и говорит что он новый гена, предоставляет бумаги из налоговой и заявление на смену директора, нотариус рассматривает без предыдущего гены и дает бумагу для смены гены.

дроп с этой бумагой идет и перерегистрирует фирму.
далее в банк сообщается, что он теперь гена.
далее у этого ООО снимает средства с паспортом.

Интересно Ваше мнение.
сильно не ругайте), в плане ООО знаю мало, поэтому тему и создал.

и еще вопрос,
когда в банке происходит смена гены, предыдущему гене звонят, уходит ли смс ?

ты захотел много ласки и любви? :D

 

[llllll]

Рабочая! Так как, старый дир, не делал подобные операции. ему могут позвонить.
На этот день, флуди его номер!
Схема рабочая! Знаю ее в совершенстве! У кого есть инфа в личку! Посотрудничаем!
Произведу снятие!

 

[CoolPlastik]

На сгуху поедешь полюбому.

 

[German12]

Рабочая! Так как, старый дир, не делал подобные операции. ему могут позвонить.
На этот день, флуди его номер!
Схема рабочая! Знаю ее в совершенстве! У кого есть инфа в личку! Посотрудничаем!
Произведу снятие!

в какой день? в день снятие денег?

Тема работает, но новый дир должен хотеть чисто уехать на лагерь по уважаемой статье. Иначе все это теряет здравый смысл.

дроп - новый дир, отчаянный тип, везь в кредитах и он согласен, потеряется потом.


какую сумму можно так примерно увести, ну примерно?
как лучше искать инфу об ООО, чтобы знать его баланс,ИНН, данные дира.
те кто пробивают юр лиц в сбере, могут сделать подбор ?

 

[bas77]

схема с реальным ООО, не однодневкой.

подбирается фирма со средствами на балансе, пробивается по ней инфа.

отчаянный дроп приходит к нотариусу и говорит что он новый гена, предоставляет бумаги из налоговой и заявление на смену директора, нотариус рассматривает без предыдущего гены и дает бумагу для смены гены.

дроп с этой бумагой идет и перерегистрирует фирму.
далее в банк сообщается, что он теперь гена.
далее у этого ООО снимает средства с паспортом.

Интересно Ваше мнение.
сильно не ругайте), в плане ООО знаю мало, поэтому тему и создал.

и еще вопрос,
когда в банке происходит смена гены, предыдущему гене звонят, уходит ли смс ?

Вы вообще представляете процедуру смену директора? Протокол, решение...
У вас так все просто))))
Флаг вам в руки и электричку навстречу)))

 

[German12]

Вы вообще представляете процедуру смену директора? Протокол, решение...
У вас так все просто))))
Флаг вам в руки и электричку навстречу)))

нет не представляю. расскажите пожалуйста подробнее, в чем сложности.

Вероятность того, что при попытке новым диром вывести все деньги менеджерихи банковские почуют неладное очень высока. Колоссально высока.

с менеджерами юр лиц не сталкивал.
а) если приходит дир и говорит хочу снять деньги со счета ООО. Мне надо! там какие-то вопросы еще будут? это не как у физика со своего счета?

Но надо быть убедительным.

там расспрос чтоли будет, зачем снимаем, т.к. деньги не личные и это не принято так снимать с ООО ?

тогда может послать по доверенности человека
б) если новый дир идет нотариусу и пишет настоящую доверку на дропа2 (который не в курсе) на управление счетом и дроп2 идет уже снимать средва по честной доверенности в банк? (так меньше подозрений?)

как в банке относятся к людям которые снимают крупные суммы по доверкам?
понятно что вероятно будут звонить дропу1 и возможно даже изначальному диру (его на флуд).

 

[250]

Мама дорогая! Одни злодеи и хулиганы вокруг

 

[asar]

Интересно, а кто приказ и договор на нового дира пред\являть будет?
Рисовать будете?

 

[Albatros]

схема с реальным ООО, не однодневкой.

подбирается фирма со средствами на балансе, пробивается по ней инфа.

отчаянный дроп приходит к нотариусу и говорит что он новый гена, предоставляет бумаги из налоговой и заявление на смену директора, нотариус рассматривает без предыдущего гены и дает бумагу для смены гены.

дроп с этой бумагой идет и перерегистрирует фирму.
далее в банк сообщается, что он теперь гена.
далее у этого ООО снимает средства с паспортом.

Интересно Ваше мнение.
сильно не ругайте), в плане ООО знаю мало, поэтому тему и создал.

и еще вопрос,
когда в банке происходит смена гены, предыдущему гене звонят, уходит ли смс ?

Прозвона и смс не будет. НО.... для нотариуса нужны оригиналы всех уставных документов. Это раз. И решение о смене директора учредители должны подписать в присутствии нотариуса. Это два.
Нарисовать первый пункт я думаю вполне реально, а вот со вторым будет сложнее. Хотя при желании можно и ксивы на заказ сделать. При этом понадобятся еще дропы (псевдо-учредители).
В банке, как минимум сутки на смену карточки подписей. Если снимать налом, то лаве заказывать тоже заранее. Я бы в данном случае лучше сменил телефон СБОЛа и спокойно вывел бабки. Наликом в кассе - это лишние подозрения.
На мой взгляд тут вопрос только в сумме выхлопа. Какой она должна быть чтобы интересно было такую схему реализовать ? У каждого свой аппетит.

P.S. Нотариуса в принципе можно нарисовать, не знаю только как ИФНС проверяет доки. Хотя думаю что не проверяет. Но не уверен.

 

[@lexfedorov]

Ну, во-первых, правильно сказали здесь, не забудь поздороваться. Во-вторых не матерись. В-третьих, никогда не играй ни скем в карты, иначе тебя может кто-то выиграть, а потом еще и кому-нибудь проиграть. Это основное, что нужно знать.

Из второстепенного, что необходимо знать, можно добавить процесс работы операционистов с юридическими лицами.

Если ты хочешь брать рабочую контору с нормальным директором, а не номиналом, которого иногда собственники найти не могут, не то что банк, то операция процентов на 99 потерпит фиаско.
1. Чековая книжка делается от одного до семи дней в зависимости от банка. Снятие крупной суммы по загородительному тарифу (10% например) однозначно вызовет непонимание со стороны банка оператора.
2. Прозвон будут делать обязательно, будут звонить в том числе нотариусу, который это все выдал, потом будут пытаться дозвониться привычному для банка директору. Подозрение сразу вызовет обращение не к своему операционисту в другое отделение, не в то, где обычно обслуживается клиент. Зафлудить или заблокировать абонента при этом не всегда достаточно, так как может быть несколько телефонов у клиента. Телефон бухгалтера опять же. Если контора есть в паблике, посмотреть номера телефонов - не проблема.
3. Если счет активный, в момент, когда придет новый директор, может, например прийти платежка от клиента с подписью старого директора, а если деньги на счете юрика есть, то вероятнее всего они там не просто там лежат, скорее всего есть какие-то ежедневные операции. Тогда сразу тебя окружает охрана, звонят в милицию и родителям.
4. Человек подставляется, так как даже в случае удачной попытки увода денег со счета, его скорее всего найдут, так как вряд ли кристально честный, ни разу не привлекавшийся человек, согласится на эту ересь. Значит рожа его лица явно имеется уже в распоряжении определенных органов, достаточно будет мвд, и то, что он даже придет с другим паспортом, навряд ли его спасет...

...

Это, если в двух словах, на самом деле, эта тема больше для физов, и то, требует долгой и правильной подготовки и знания очень многих моментов из специфики работы банков, нотариусов и т.д.

Я бы тебе пока не рекомендовал так делать, очень большие риски потерпеть поражение и потом не забыть поздороваться...

P.S. Если дроп осознанно идет на срок, то это упрощает схему. НО, повторюсь, понимая твои знанмя в данном вопросе, я настоятельно не рекомендую тебе так делать.

 

[Микки Пирсон]

иногда людям нечего терять . а деньги очень нужны например помочь родственнику . поэтому всё реально

 

[@lexfedorov]

Прозвона и смс не будет. НО.... для нотариуса нужны оригиналы всех уставных документов. Это раз. И решение о смене директора учредители должны подписать в присутствии нотариуса. Это два.
Нарисовать первый пункт я думаю вполне реально, а вот со вторым будет сложнее. Хотя при желании можно и ксивы на заказ сделать. При этом понадобятся еще дропы (псевдо-учредители).
В банке, как минимум сутки на смену карточки подписей. Если снимать налом, то лаве заказывать тоже заранее. Я бы в данном случае лучше сменил телефон СБОЛа и спокойно вывел бабки. Наликом в кассе - это лишние подозрения.
На мой взгляд тут вопрос только в сумме выхлопа. Какой она должна быть чтобы интересно было такую схему реализовать ? У каждого свой аппетит.

P.S. Нотариуса в принципе можно нарисовать, не знаю только как ИФНС проверяет доки. Хотя думаю что не проверяет. Но не уверен.

Проверяют, очень много случаев мошенничества было до того, как проверять стали.

 

[@lexfedorov]

Интересно, а кто приказ и договор на нового дира пред\являть будет?
Рисовать будете?

Тоже геморрой определенный - подпись за старого директора должна совпадать с подписью в карточке клиента, подпись скорее всего сравнят, она будет в доверенности и в других документах (решениях, приказах и т.д.)

 

[Exporter]

Не думаю что получится. Да и дропа очень очень сложно будет найти под данную тему. Ну найдешь дропа, а он свинтит да и всё. Пожелаю удачи, друг ;)

 

[HelpBusiness]

Сменить директора так реально, и это бред, что решение о смене директора нужно подписывать в присутствии нотариуса.
Подпись учредителя на решении "изображается", но нужен образец его подписи (договор, например)
"Оригиналы" учредительных нужно будет так же делать, если контора с января 2017 и моложе - это проще. Свитедельство на бумажке А4, печати ИФНС нарезать с оттисков.
Карточку в банке сменить и деньги вывести на другой Р/С платежным поручением хотя бы через неделю, не факт, что будут прозванивать старого дира.
Во 1 стоит ли оно того? Денег там должно быть нормально, да и выводить далеко не всю сумму, чтобы в банке все прошло успешно.
Это вполне РЕАЛЬНО, но новый директор уедет далеко и надолго. А при условии, что он должен быть адекватный и не вызвать подозрений в банке... Да кому ж это надо то.

 

[German12]

Спасибо всем за ответ!
Да тема очень тшепетильная и сложнее чем кажется. Браться за неё не готов.
Согласный дроп есть, но он 2 слов связать не может и не вывезет ничего. Да и нет смысла ему портить жизнь, есть другие более простые темы.

 

[@lexfedorov]

Не подумайте, что пытаюсь подлить масла в огонь, но случаи в жизни бывают разные, нередко где-то у кого-то случается горе, многие готовы пойти на преступление, когда других вариантов не остается. И вот как раз на этом месте человек может избежать тяжкого преступления, а грамотно отработав по такому делу получить свою 159.4, а с хорошим адвокатом и в особом порядке дадут максимум лет пять. Еще через 2,5 выйдет по удо. Поэтому если человек, грубо говоря, готов сидеть за деньги, то это возможно. Опять же, повторюсь, что при хорошо продуманной подготовке. Что по цифрам, скорее всего многие спросят. А по цифрам ответ прост - в каждой безвыходной ситуации у каждого человека есть своя цена. Как бы цинично это ни звучало.

 

[Albatros]

Сменить директора так реально, и это бред, что решение о смене директора нужно подписывать в присутствии нотариуса.

Этот бред я проходил лично. Несколько раз в течение последних 3 месяцев.

А ваши познания насколько близки к практике ?