- Регистрация
- 09.04.13
- Сообщения
- 1,140
- Сделки (гарант)
- 31
Мужчине выдвинуто обвинение за использование фирм-однодневок.
Следственные органы регионального управления МВД завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Твери, которому выдвинуто обвинение за совершение преступлений по ч.1 ст.172 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ.
Как установило следствие, мужчина занимался незаконной банковской деятельностью, использовав для этого четыре «фирмы–однодневки». На протяжении 4 лет он предоставлял в банки Твери поддельные платежные документы, в которых указывал ложные сведения о назначении платежей. После этого полученные контрагентами деньги мужчина обналичивал (речь идет о сумме более 3 млн. рублей).
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области, в настоящее время уголовное дело передано в Центральный районный суд города Твери для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
Следственные органы регионального управления МВД завершили расследование уголовного дела в отношении 54-летнего жителя Твери, которому выдвинуто обвинение за совершение преступлений по ч.1 ст.172 УК РФ, ч.1 ст. 187 УК РФ.
Как установило следствие, мужчина занимался незаконной банковской деятельностью, использовав для этого четыре «фирмы–однодневки». На протяжении 4 лет он предоставлял в банки Твери поддельные платежные документы, в которых указывал ложные сведения о назначении платежей. После этого полученные контрагентами деньги мужчина обналичивал (речь идет о сумме более 3 млн. рублей).
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области, в настоящее время уголовное дело передано в Центральный районный суд города Твери для рассмотрения по существу. Фигуранту грозит до шести лет лишения свободы.
