- Регистрация
- 17.02.13
- Сообщения
- 3,222
- Сделки (гарант)
- 25
Задержаны подпольные банкиры из Мытищ, отмывшие с помощью банков и ста фирм более 36 млрд руб
Задержаны подпольные банкиры из Мытищ, отмывшие за 5 лет более 36 млрд руб. - ПРАВО.RU
В Москве раскрыта преступная группа, занимавшаяся незаконной обналичкой денег. За пять лет подпольные банкиры отмыли более миллиарда долларов. Руководители группы задержаны, сообщает INTERFAX.RU.
Это одна из самых крупных преступных группировок, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью, в ходе которой ей удалось "отмыть" более 36 млрд руб., сообщили агентству в пресс-центре МВД России.
В операции по ликвидации группы приняли участие свыше 300 сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД, а также Росфинмониторинга. На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в схеме обналичивания денег. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц, а также наличность в размере более 1 млрд руб.
Был раскрыт состав, иерархия, а также схемы обналичивания денег. Лидером группы оказался 42-летний уроженец Мытищ Московской области, в "банковской империи" которого было задействовано более 400 человек, ряд коммерческих банков, а также более 100 российских и зарубежных фирм, через счета которых проходили миллиарды рублей, предназначенные для "обналички". Сначала деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета "фирм-однодневок", открытые в подконтрольных банках, затем они обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и на Кипр. Легализация средств происходила через покупку недвижимости. За свои услуги подпольные банкиры брали комиссию в размере 2%. По предварительной оценке следователей, их доход составил более 575 млн рублей.
Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества" и "Незаконная банковская деятельность".
Задержано семь руководителей и активных участников организованной группы, уточнили в пресс-центре МВД. В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Это одна из самых крупных преступных группировок, занимавшаяся незаконной банковской деятельностью, в ходе которой ей удалось "отмыть" более 36 млрд руб., сообщили агентству в пресс-центре МВД России.
В операции по ликвидации группы приняли участие свыше 300 сотрудников Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, Следственного департамента МВД, а также Росфинмониторинга. На территории Москвы и Московской области проведено 85 обысков в жилых помещениях и кредитных организациях, задействованных в схеме обналичивания денег. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были обнаружены и изъяты финансовые документы и более 500 печатей российских и иностранных юридических лиц, а также наличность в размере более 1 млрд руб.
Был раскрыт состав, иерархия, а также схемы обналичивания денег. Лидером группы оказался 42-летний уроженец Мытищ Московской области, в "банковской империи" которого было задействовано более 400 человек, ряд коммерческих банков, а также более 100 российских и зарубежных фирм, через счета которых проходили миллиарды рублей, предназначенные для "обналички". Сначала деньги от клиентов безналичным путем переводились на расчетные счета "фирм-однодневок", открытые в подконтрольных банках, затем они обналичивались и направлялись на счета в прибалтийские государства и на Кипр. Легализация средств происходила через покупку недвижимости. За свои услуги подпольные банкиры брали комиссию в размере 2%. По предварительной оценке следователей, их доход составил более 575 млн рублей.
Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело по статьям "Организация преступного сообщества" и "Незаконная банковская деятельность".
Задержано семь руководителей и активных участников организованной группы, уточнили в пресс-центре МВД. В настоящее время оперативно-следственные мероприятия продолжаются.
Задержаны подпольные банкиры из Мытищ, отмывшие за 5 лет более 36 млрд руб. - ПРАВО.RU
