Заблокировали вывод Binance

[maestro31]

Пришел запрос о предоставлении документов подтверждающих происхождение денежных средств и заполнение анкеты .

Предоставили только банковскую выписку с карты и заполнили анкету.
Через некоторое время после заполнения анкеты прислали дополнительное письмо и еще через некоторое время заблокировали вывод .

Вывести деньги была техническая возможность , но из-за того ,что в настоящий момент открыта большая позиция во фьючерсах вывод невозможен.

Нужно разблокировать акк .
___________
Ниже текст письма
Dear User,

Thank you for your submission. We have reviewed your documents, however, we regret to inform you that the supporting documents provided are insufficient.

Please kindly provide us with the following:
1) Contract / agreement for self-employed services
2) Copies of invoices for your self-employed services
3) 3 months salary slips that matches the bank statement transactions previously provided
4) Copy of latest shareholdings
5) Screenshots of your holdings in other crypto wallets. (if any) - Note your name, date of screenshots, platforms of the crypto exchange has to be visible.

Additionally, it is noted that you are using your Binance account for business purposes.
Please kindly advise on the nature of these business transactions.
Are these transactions associated with your company ooo "***"?

Kindly respond by 31 March 2022.

Thanks in advance for your cooperation.

Kind Regards,
Binance Onboarding Team

 

[tfs]

С корп. карты туда заливали что-ли?

 

[maestro31]

С корп. карты туда заливали что-ли?

нет, это обычный аккаунт , никаких грязных денег там не было . \Заливалось различными способами : переводы с других кошельков, p2p

Подчеркну , что запрос первоначальный пришел еще в марте ,они давали много времени на предоставление документов. Не блокировали .

В анкете на последней странице были вопросы имееет ли вы отношение к политическим элитам РФ . ТО есть запрос вероятно связан с конфликтом на Украине

 

[tfs]

нет, это обычный аккаунт , никаких грязных денег там не было . \Заливалось различными способами : переводы с других кошельков, p2p

Подчеркну , что запрос первоначальный пришел еще в марте ,они давали много времени на предоставление документов. Не блокировали .

В анкете на последней странице были вопросы имееет ли вы отношение к политическим элитам РФ . ТО есть запрос вероятно связан с конфликтом на Украине

а с чего в запросе тогда фигурирует связь с ООО ?

 

[maestro31]

много вопросов было в анкете , указал , что работаю помимо всего прочего в it фирме.
Как то стремно было указывать ,что безработный. ЛЮбые документы от данной фирмы мне сделают. Ну и фирма не левая ,а официальный представитель яндекса

 

[Хан Соло]

нет, это обычный аккаунт , никаких грязных денег там не было . \Заливалось различными способами : переводы с других кошельков, p2p

Подчеркну , что запрос первоначальный пришел еще в марте ,они давали много времени на предоставление документов. Не блокировали .

В анкете на последней странице были вопросы имееет ли вы отношение к политическим элитам РФ . ТО есть запрос вероятно связан с конфликтом на Украине

Так если ещё в марте были жалобы, почему кош не сменил сразу?
Они в любом случае дают на вывод время
А ты получается пользовался до последнего, потом уже заблокировали

По крайней мере у меня так было, была жалоба, дали время на вывод, я вывел и сменил кош

 

[maestro31]

читаем сквозь пальцы ? позиция отрицательная на фьючерсе.

И у меня не жалоба , а запрос

 

[tfs]

много вопросов было в анкете , указал , что работаю помимо всего прочего в it фирме.
Как то стремно было указывать ,что безработный. ЛЮбые документы от данной фирмы мне сделают. Ну и фирма не левая ,а официальный представитель яндекса

Ну рисуй трудовой договор, 2-НДФЛ + все то что они по списку запрашивают. Ну и детально опиши свою легенду, как для де6илов пиши, максимально подробно и занудно. По практике чем длиннее телега тем больше шансов на разблок.

 

[maestro31]

Так вот пункты 1 и 2 в ступор вводят ,что они хотят увидеть непонятно
1) Contract / agreement for self-employed services
2) Copies of invoices for your self-employed services

 

[tfs]

Так вот пункты 1 и 2 в ступор вводят ,что они хотят увидеть непонятно
1) Contract / agreement for self-employed services
2) Copies of invoices for your self-employed services

Так напиши им что ты не self-employed , а employed и приложи трудовой договор.