За крипту опять собираются сажать

[fast_map]

Как говорил мой друг Цукерман !; воруй вагонами не посадят , а спппиддиш велек посадят !!

 

[РКЦ]

FATF опубликовали доклад о зонах риска при расчетах виртуальными активами.
В отчете выделяются следующие индикаторы («красные флажки»), позволяющие распознать сомнительные транзакции:

✔️ Использование клиентом технологических функции, повышающих анонимность.
✔️ Географические риски - преступники могут использовать страны со слабыми национальными мерами в отношении виртуальных активов.
✔️ Модели транзакций - нерегулярные, необычные или нехарактерные, которые могут указывать на преступную деятельность.
✔️ Размер транзакции - если сумма и частота не имеют логического бизнес-объяснения.
✔️ Профили отправителя или получателя - необычное поведение может указывать на преступную деятельность
✔️Источник доходов, которые можгут иметь отношение к преступной деятельности.

Этот отчет должен помочь поставщикам услуг виртуальных активов, финансовым учреждениям, а также другим отчитывающимся организациям выявлять подозрительные транзакции и сообщать о них.

Полный текст доклада>> (http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.pdf)

 

[Mixermoney]

FATF опубликовали доклад о зонах риска при расчетах виртуальными активами.
В отчете выделяются следующие индикаторы («красные флажки»), позволяющие распознать сомнительные транзакции:

✔️ Использование клиентом технологических функции, повышающих анонимность.
✔️ Географические риски - преступники могут использовать страны со слабыми национальными мерами в отношении виртуальных активов.
✔️ Модели транзакций - нерегулярные, необычные или нехарактерные, которые могут указывать на преступную деятельность.
✔️ Размер транзакции - если сумма и частота не имеют логического бизнес-объяснения.
✔️ Профили отправителя или получателя - необычное поведение может указывать на преступную деятельность
✔️Источник доходов, которые можгут иметь отношение к преступной деятельности.

Этот отчет должен помочь поставщикам услуг виртуальных активов, финансовым учреждениям, а также другим отчитывающимся организациям выявлять подозрительные транзакции и сообщать о них.

Полный текст доклада>> (http://www.fatf-gafi.org/media/fatf/documents/recommendations/Virtual-Assets-Red-Flag-Indicators.pdf)

Прочитал и понял, что под большинство пунктов попадаю(

 

[МОРГАН]

В России лишь бы посадить ,только дай повод.

 

[GrazZz]

А легально обменять можно будет только через ГУ "Криптообмен", с обязательным заполнением заявления на сайте ГосУслуг за 2 недели до даты планируемого обмена, и выдачей дс в Сбербанке с предьявлением паспорта :D

 

[Cagli0str0]

Мне кажется, что сами законодатели активно пользуются криптой и все таки не будут рубить сук, на котором сидят:)

 

[Avanbro]

Незнаю незнаю не хотелось бы ужесточений , со всех сторон для криптосообщества это не логично и свой FinCen.

 

[Cagli0str0]

Минфин разослал очередной пакет законопроектов по ужесточению обращения в России криптовалюты. Основные изменения касаются обязанности граждан по декларированию операций с криптовалютой и криптокошельками.

Минфин предлагает обязать биржи и обменники сообщать в налоговой орган о переводах цифровой валюты. Нарушения влекут ответственность вплоть до уголовной. Недекларирование криптокошелька, если через него прошло более 1 млн руб. в год, становится уголовно наказуемым деянием вплоть до трех лет лишения свободы.

Выступить за смягчение законопроекта могло Минэкономики, но ему Минфин новые законопроекты не отправил и на совещание не пригласил

Более подробно https://www.kommersant.ru/doc/4502650

 

[Mixermoney]

Выложил статейку на эту тему)

 

[calk]

Мне кто-нить, когда нить объяснит, о чём речь?
Вроде бы ж в России криптовалюты столько же, сколько в СССРе секса....

Чо там эти властьибущие там всё принимать-то пытаются и кого сажать?
За что?
За то что высокотехнологичные обогреватели марки antminer хорошо раскупаются на территории РФ?
Или за то что майнеры создают....что? "ЭЦП"? так майнеры и не лезут к 63му ФЗ....
Или может это "интеллектуальная собственность" ? Так она и не налогами, не надзором не облагается, ибо вообще не цепляет положения конституции....

Ну уж зато можно быть четко уверенным, что это явно это не валюта и не её суррогат...))))

 

[Cagli0str0]

Мне кто-нить, когда нить объяснит, о чём речь?

Все просто: в России те, кто должны принимать таблетки - принимают законы:)