за "белый" обнал в Питере задержан 57-летний директор строительной фирмы. Он заработал аж 10 млн рублей

[Finanzmann]

Сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по городу Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресечена незаконная банковская деятельность, осуществлявшаяся 57-летним генеральным директором крупной городской инженерно-строительной компании.

Предварительно установлено что в период с января 2021 года по август 2023 года подозреваемый за вознаграждение предоставлял гражданам и различным юридическим лицам услуги по переводу и снятию денежных средств и кассовому обслуживанию без регистрации и специального разрешения (лицензии).

Финансы поступали на счета подконтрольных бизнесмену организаций по фиктивным основаниям. После чего деньги выводились с данных расчётных счетов на банковские карты под видом списания за якобы оказанные услуги. Впоследствии обналиченные средства передавались клиентам за вычетом 13 % от суммы. В результате осуществления таких незаконных операций злоумышленник получил доход в размере более 10 миллионов рублей:D

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигурант задержан на основании статьи 91 УПК РФ (из других статей по данной новости - задержан на двое суток)

Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление дополнительных эпизодов и иных участников противоправной деятельности злоумышленника:confused:

 

[CHUSHPAN]

весело

 

[Mr KARL]

10кк это то что доказали, там наверно цифра х10-20

 

[Дон Сок]

Докатились(

 

[MrGekko]

Да уж

 

[tfs]

Очередного туповатого пенсионера хлопнули :)

 

[Четвёртый]

Свои же и сдали, вот они любители работать «со стола»

 

[Finanzmann]

Свои же и сдали, вот они любители работать «со стола»

:eek: в новостях по этой теме не упоминалось нигде про "работу со стола"