- 05.06.22
- 1,424
- 4,500,000 ₽
- 114
Мошенническая схема из 90-х под названием «Авизо» - тайна, покрытая мраком. Точная сумма, полученная с помощью этой схемы, до сих пор неизвестна. Приблизительно речь о 4 триллионах рублей. Проворачивалось всё с помощью банковских сотрудников, которые изготавливали платежные кредитные документы, затем отправлялись в ЦБ РВ и другие финансовые организации. Далее суммы зачислялись на счет юрлиц. Наличные перевозились грузовиками и самолетами. Когда схему раскрыли, то было возбуждено более тысячи уголовных дел. Тогда и выявили недостатки банковской системы, которые поспешили исправить. Защиту платежных документов усилили и усовершенствовали систему обмена информацией, внедрили ПО по обработке кредитных документов. На ликвидацию последствий деятельности преступников ушло несколько лет.
