- Регистрация
- 05.06.22
- Сообщения
- 1,440
- Депозит
- 4,500,000 ₽
- Сделки (гарант)
- 112
6 марта Tether заморозила USDT на сумму ₽2,5 млрд на кошельках Garantex, после чего Секретная служба США конфисковала домен биржи в зоне .org. Garantex обвиняется в:
- Отмывании криптовалют, украденной у жертв вымогателей Conti, Black Basta и Play;
- Обработке миллионов долларов от даркнет-маркетов, связанных с наркотиками и детской порнографией;
- Легализации $22 млн, похищенных при взломах американских блокчейн-платформ;
- Связях с киберпреступниками и финансировании терроризма.
Согласно Chainalysis, 1,35% операций на Garantex были незаконными, что при обороте $96 млрд составляет более $1,3 млрд. В то же время, на крупных централизованных биржах этот показатель равен всего 0,14%.
Chainalysis считает, что администраторы Garantex скрывали свою преступную деятельность, предоставляя ложные данные регуляторам, меняя криптоадреса и оказывая услуги американским клиентам без регистрации в FinCEN.
- Отмывании криптовалют, украденной у жертв вымогателей Conti, Black Basta и Play;
- Обработке миллионов долларов от даркнет-маркетов, связанных с наркотиками и детской порнографией;
- Легализации $22 млн, похищенных при взломах американских блокчейн-платформ;
- Связях с киберпреступниками и финансировании терроризма.
Согласно Chainalysis, 1,35% операций на Garantex были незаконными, что при обороте $96 млрд составляет более $1,3 млрд. В то же время, на крупных централизованных биржах этот показатель равен всего 0,14%.
Chainalysis считает, что администраторы Garantex скрывали свою преступную деятельность, предоставляя ложные данные регуляторам, меняя криптоадреса и оказывая услуги американским клиентам без регистрации в FinCEN.
