- Регистрация
- 05.06.22
- Сообщения
- 1,439
- Депозит
- 4,500,000 ₽
- Сделки (гарант)
- 112
Схему отмывания денег с наркоторговли выявили в Грузии.
Отмыто 15 млн лари, более 2,5 млн долларов и 10 тыс евро. Часть средств была перечислена на счета закладчиков граждан Грузии и Турции в банках и онлайн-тотализаторах. БОльшая часть денег конвертировалась в иностранную валюту и на некоторое время перечислялась на другие счета участников группы, в том числе на руководителей в турецких банках. Ещё часть денег конвертировалась в иностранную валюту и обналичивалась в банках Грузии и за её пределами. Часть денег отправлялась быстрыми платежами за границу. Кроме того, приобреталась недвижимость и автомобили на Кипре через юридические лица. Группировка основала несколько ООО, внесла деньги на счет одного из них. Деньги перечислялись по графику строительной компании, которая строила квартиры в Батуми. Короче, трём руководителям, двум членам группировки и 16 закладчикам грозит до 20 лет лишения свободы.
Отмыто 15 млн лари, более 2,5 млн долларов и 10 тыс евро. Часть средств была перечислена на счета закладчиков граждан Грузии и Турции в банках и онлайн-тотализаторах. БОльшая часть денег конвертировалась в иностранную валюту и на некоторое время перечислялась на другие счета участников группы, в том числе на руководителей в турецких банках. Ещё часть денег конвертировалась в иностранную валюту и обналичивалась в банках Грузии и за её пределами. Часть денег отправлялась быстрыми платежами за границу. Кроме того, приобреталась недвижимость и автомобили на Кипре через юридические лица. Группировка основала несколько ООО, внесла деньги на счет одного из них. Деньги перечислялись по графику строительной компании, которая строила квартиры в Батуми. Короче, трём руководителям, двум членам группировки и 16 закладчикам грозит до 20 лет лишения свободы.
