- Регистрация
- 08.07.20
- Сообщения
- 601
- Депозит
- 208,888 ₽
11 марта 2024 года в "главный антиотмывочный" Закон 115ФЗ вступили в силу новые изменения (внесенные Федеральным законом от 11.03.2024 №45-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»)
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_471814/
Было уточнено:
кредитные и иные организации поднадзорные Банку России (ломбарды, КПК, МКК, страховые компании и брокеры, профучастники РЦБ, управляющие компании и иные НФО) вправе идентифицировать клиента - физическое лицо, представителя клиента - юридического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица и являющегося физическим лицом - без личного присутствия путем установления и подтверждения достоверности сведений о них определенных Федеральным законом №115 с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2022 года №572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (при соблюдении условий установленных Законом 115ФЗ)
Для операторов инвестиционных платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов была установлена новая операция, подлежащая обязательному контролю:
- операция по передаче утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права - подлежит обязательному контролю в случае если указанные цифровые права используются в качестве встречного предоставления за передаваемые (выполняемые, оказываемые) товары (работы, услуги), информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами.
Сведения об указанной операции документально фиксируются и представляются в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции.
Был внесен и ряд иных правок в Закон 115ФЗ распространяющихся на кредитные организации
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_471814/
Было уточнено:
кредитные и иные организации поднадзорные Банку России (ломбарды, КПК, МКК, страховые компании и брокеры, профучастники РЦБ, управляющие компании и иные НФО) вправе идентифицировать клиента - физическое лицо, представителя клиента - юридического лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица и являющегося физическим лицом - без личного присутствия путем установления и подтверждения достоверности сведений о них определенных Федеральным законом №115 с использованием единой системы идентификации и аутентификации и единой биометрической системы в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2022 года №572-ФЗ «Об осуществлении идентификации и (или) аутентификации физических лиц с использованием биометрических персональных данных, о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» (при соблюдении условий установленных Законом 115ФЗ)
Для операторов инвестиционных платформ, операторов информационных систем, в которых осуществляется выпуск цифровых финансовых активов, операторов обмена цифровых финансовых активов была установлена новая операция, подлежащая обязательному контролю:
- операция по передаче утилитарных цифровых прав и (или) цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права - подлежит обязательному контролю в случае если указанные цифровые права используются в качестве встречного предоставления за передаваемые (выполняемые, оказываемые) товары (работы, услуги), информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том числе исключительные права на них, по внешнеторговым договорам (контрактам), заключенным между резидентами и нерезидентами.
Сведения об указанной операции документально фиксируются и представляются в Росфинмониторинг не позднее трех рабочих дней, следующих за днем совершения операции.
Был внесен и ряд иных правок в Закон 115ФЗ распространяющихся на кредитные организации
