Я три года назад, будучи директором ООО, решил возместить НДС при экспортной операции. Сделка была реальная, абсолютно белая, поэтому я без особых волнений решил побегать по ИФНС и получить из бюджета бабла. Чего налоговики смотрели:
1) понятное дело - всю контрактную документацию, счета, накладные, сертификаты СТ-1, платежки и проч..
2) сделали прозвон по офисным телефонам фирмы, звонили мне на домашний телефон
3) прислали заказным письмом мне на домашний адрес какое свое требование, думаю, скорее всего, лишь для уточнения места моего фактического проживания
4) пригласили в ИФНС для заполнения большой, на четырех страницах, анкеты, касающейся деятельности предприятия (контрагенты, контакты, мои виды деятельности, виды реализуемой продукции, обороты, счетные работники с контактами, аренда офиса, аренда складов и прочее, прочее, прочее)
5) потом по этой анкете осуществили проверки - прозвоны, контакты с контрагентами, выезды на в офис и на склады, фотографирование товара и прочая хрень.
Через несколько месяцев деньги (возмещенный НДС) упали мне на расчетный счет. Как мне объяснили, если бы я оставил этот возмещенный НДС в счет будущих налоговых платежей, то проблем было бы меньше. Но, повторюсь, у меня ситуация была абсолютно легальная и я особо не боялся требовать из бюджета своих денег, а сопутствующие сложности меня не особо волновали.
Если у тебя ситуация криминальная, то тысячу раз подумай ввязываться в нее или нет. И статью здесь схлопотать - плевое дело. Удачи.
