вопрос знатокам про 115 ФЗ

[MasterProff]

На ООО открыто несколько счетов

один счет заморозили по 115 ФЗ

на другие открытые счета на эту компанию не было платежей, но их тоже заморозили другие банки

почему?
они как то информацию получают? или это случайность?

 

[AUDI RS]

На ООО открыто несколько счетов

один счет заморозили по 115 ФЗ

на другие открытые счета на эту компанию не было платежей, но их тоже заморозили другие банки

почему?
они как то информацию получают? или это случайность?

Я летом с этой темой еще столкнулся , встало Открытие и следом полетели смс как все остальные начали блочить по 115 фз, так же операций небыло . Сдохли все счета кроме Тинькофф .

 

[Гарри Поттер]

На ООО открыто несколько счетов

один счет заморозили по 115 ФЗ

на другие открытые счета на эту компанию не было платежей, но их тоже заморозили другие банки

почему?
они как то информацию получают? или это случайность?

Нет,это далеко не случайность.
Если очень уж коротко,банки всё чаще и быстрее обмениваются информацией с некой общей базой...

 

[MasterProff]

Что за база? есть ЦБ и ФинМониторинг. других организаций не знаю

 

[Гарри Поттер]

Что за база? есть ЦБ и ФинМониторинг. других организаций не знаю

Я не знаю как именно называется эта база и какое ведомство её курирует,но она с каждым годом работает всё лучше и лучше к сожалению.

 

[Rotsheld]

На ООО открыто несколько счетов

один счет заморозили по 115 ФЗ

на другие открытые счета на эту компанию не было платежей, но их тоже заморозили другие банки

почему?
они как то информацию получают? или это случайность?

Скорее всего это залет в зск красный свет, открыть счет и сделать какие то операции будет невозможно, некоторые банки сбер, дают работать мучительно с бумажными платежками, решение вопроса о смене цвета в зск занимает 3 месяца+-, но это большая работа и результат к сожалению не гарантирован, по нашему опыту можно вытащить и з красного 50/50, из желтых в зеленую 90%