TARANTINO OBNAL SERVICE №1 на рынке теневых услуг.
Депозит 1 млн.


✔️ Профессиональное сопровождение любых финансовых операций.

✔️ Россия, страны СНГ и Европы:

  • ➢ ФИЗ / ЮР лица
  • ➢ Мерчанты
  • ➢ ЭПС
  • ➢ Sim-карты
  • ➢ Работа с криптой по всему миру
  • ➢ Денежные переводы
ПЕРЕЙТИ К ТЕМЕ

ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ СБЕРМАРКЕТ
  • ⭐️ Пожизненная гарантия от краж.
  • ⭐️ Все в наличии. Экспресс-доставка. Лучшие цены.
  • ⭐️ Ветка 2021 года. Сотни отзывов.
  • ⭐️ Статус Ветеран на ДаркМани.
  • ⭐️ Депозит миллион ₽.
КАРТЫ РФ 🇷🇺
КАРТЫ ГРУЗИИ 🇬🇪
ЛК КАЗАХСТАНА 🇰🇿


БОЛЕЕ 1000 КОМПЛЕКТОВ ДРУГИХ ТОПОВЫХ БАНКОВ ВСЕГДА В НАЛИЧИИ

>>> ПЕРЕЙТИ К ТЕМЕ <<<
Telegram: https://t.me/SberMarketTG

У форума есть зеркало в Тор http://darkmonn6oy55o7kgmwr4jny2gi2zj6hyalzcjgl444dvpalannl5jid.onion
Официальный канал Darkmoney в Телеграм https://t.me/+k1c69d6xQsswYzU0
NEW! 🔥 Чат Darkmoney в Телеграм https://t.me/+q40pcoHjSRVmNTE0

вопрос по банку

  • Автор темы Автор темы aavill
  • Дата начала Дата начала

aavill

НЕ ПРОВЕРЕН
Регистрация
03.03.14
Сообщения
5
Всем привет!
Давно сижу на данном форуме просто читаю скажем так для общего развития. ) Но сегодня был вынужден зарегистрироваться так как возникла проблема и по ней больше думаю негде найти ответа кроме как здесь!

Банк заблокировал счет и запрашивают след 1. копию дог. аренды офисного помещения, подтверж. факт Вашего присутствия по адресу фактич. местонахождения, в том числе копию свидет.о праве собственности Арендодателя, а также копию документа, подтверждающего оплату аренды помещения за декабрь 2013 г. ? январь 2014 г., в случае оплаты единовременного платежа необходимо также предоставить подтверждающий документ.
2. штатного расп/, платежные ведомости на зарплату за янв.-фев. 2014 г., а также документы, подтверждающие оплату НДФЛ, копии труд.дог. с работниками 3-5 шт.
3. сч. № 1 от ..14. и 25 от ..14, а также док., подт.дог. отн. с ООО …. , в т.ч. прил., являющиеся неотъемлемой частью договора, а также акты, сч.-ф. 3-4 шт. за январь 2014 г.
4. сч. N Б-31 от .12.2013г., а также док., подт. дог.отн. с ООО Яндекс, в т.ч. прил., являющиеся неотъем. частью дог., а также акты, сч.-ф. 3-4 шт.
5. сч. N от .02.2014г., а также дог.отн. с ООО …, а также счета-фактуры, наклад., а также док/ подтверждающие приобр. товара для послед. реализации.
5. копию налоговой декларации по налогу на прибыль и НДС за посл. отчетный период с отметкой УФНС.
Вроде все не чего предоставь доки и все. Но есть проблема директор наминал и дернуть его нет возможности да и возможности предоставление всех докав тоже!

Может подскажете что делать и как быть? Есть ли люди которые могут заняться этим вопросом?
Заранее всем благодарен!
 
Если деньги на счете не заблокированы, то забить. Меняйте директора и отправляйте его в другой банк открывать счет.
Если заблокированы- меняйте директора и пусть новый директор идет открывает сначала новый счет, а потом закрывает старый счет, с переводом денег на новый.
 
Внимание: этот пользователь заблокирован! Настоятельно рекомендуем воздержаться от любого сотрудничества с ним!
если банк сбер отпиши посмотрим что можно сделать
 
Если деньги на счете не заблокированы, то забить. Меняйте директора и отправляйте его в другой банк открывать счет.
Если заблокированы- меняйте директора и пусть новый директор идет открывает сначала новый счет, а потом закрывает старый счет, с переводом денег на новый.

Спасибо! Со сменой директора вроде все понял. А вот закрытием старого счета и переводом денег на новый? не ужеле не надо будет предоставлять портянку доков которые они запросили? И новый директор так просто переведет деньги которые заблокировал банк?
 
Вы не указали главное.
1. Белые ли деньги или какие-то другие (это имеет существенное значение по выводу денег)
2. Зависшая сумма
3. Регион
4. Сроки в какие требует банк предоставить информацию
5. Банк сам заблокировал или по чьей-то просьбе (федеральная налоговая служба, Федеральная служба по финансовому мониторингу)
6. Предпринимались ли попытки извлечь деньги
Если стесняетесь здесь писать пишите в Л/C.
Постараюсь помочь.
 
Вы не указали главное.
1. Белые ли деньги или какие-то другие (это имеет существенное значение по выводу денег)
2. Зависшая сумма
3. Регион
4. Сроки в какие требует банк предоставить информацию
5. Банк сам заблокировал или по чьей-то просьбе (федеральная налоговая служба, Федеральная служба по финансовому мониторингу)
6. Предпринимались ли попытки извлечь деньги
Если стесняетесь здесь писать пишите в Л/C.
Постараюсь помочь.

Из текста в принципе и так понятно что деньги белые. Инструмент под грязь как правило одноразовый. Наличии скорее всего раскидывая на карты физиков.
По срокам тоже- топикстартер их пропустил. Стандартная практика.
Заблочили на 90% по причине игнора на запрос отдела финмониторинга.

Смена директора все равно понадобится. Если правда не будете использовать один не паблик способ. Но способ занимает этот минимум пару недель.
 
могу помочь вывести деньги без предоплаты - см. мои темы в моей подписи...
 
Вы не указали главное.
1. Белые ли деньги или какие-то другие (это имеет существенное значение по выводу денег)
2. Зависшая сумма
3. Регион
4. Сроки в какие требует банк предоставить информацию
5. Банк сам заблокировал или по чьей-то просьбе (федеральная налоговая служба, Федеральная служба по финансовому мониторингу)
6. Предпринимались ли попытки извлечь деньги
Если стесняетесь здесь писать пишите в Л/C.
Постараюсь помочь.


1. Деньги белые
2. 400 т.с р.
3. Москва
4. В письме которое прислал банк не у казаны не какие сроки
5. Вроде как сам в письме не чего не у казано
6. Пока нет
 
Последнее редактирование:
если банк сбер отпиши посмотрим что можно сделать

будьте осторожны!
у Андрюшки из ЕКБ куча арбитражей и неисполненные обязательства:
http://darkmoney.cc/arbitrazh-proekta-13/k-chemodan-35537/index2.html
[Претензия] к the chemodan - Dark Money Forum
[Претензия] к the chemodan - MoneyMaker форум о схемах заработка денег!
 
Назад
Сверху