[Вопрос] Вопрос неведующего

[Smirniy1105]

Добрый день, Господа. Я не разбираюсь во всех тонкостях, но друг с прошлой работы предложил дополнительный заработок. Суть: друг (достаточно близкий) предложил открыть ООО "проходящую" никакого обнала, бегающих ребятишек по банкоматам и тп. Открыл одну ООО, деньги пришли, на счет, деньги ушли со счета, все по документам, ушли, как я понимаю, на фирмы-пустышки. Объемы 30-60 млн в месяц. Город СпБ. Никаких подписей на документации не ставлю, за потоками денег могу следить, чтобы действительно все уходили 100% на другие счета. Какая ответственность может лечь на мои плечи в случае каких-либо проблем, по наихудшему сценарию.
Заранее выражаю вам свою благодарность.

 

[Bankman]

Реальная ответственность маловероятно будет, ближе к 100% нет... А обыски и допросы вполне вероятны

 

[ma4o]

Наш народ как обычно, сначала делаем - потом думаем..

 

[DrAzex]

Не забывайте про налоги и выплаты в ПФ . А так вы всего лишь прокладка будете. Но если там есть реальный интерес то поработайте.

 

[Скутерец]

Ты будешь торчать миллионные налоги государству, это раз.Можешь и пойти по статье, если не заплатишь.Т.к раз на фирме был оборот денег-плати налог государству.Соскочить можно разве что в случае, если ты нигде подписей не ставил, и лицо в кассах и банкоматах не светил

 

[Nalimcash]

Спроси у своего товарища, обеспечивает ли он тебе в случае возникновения вопросов и интереса со стороны госструктур дорого и авторитетного адвоката. Пусть он тебя с ним познакомит и даст контакты. Если гарантирует, то не парься.;)

 

[SunHo]

Если бы проблем не возникало,то друг бы и на себя все сделал верно?

 

[Козырный_Туз]

имей свою голову на плечах.
проконсультируйся у адвоката что говорить в случае приёма органами. не откладывай на потом
друг - это "друг" в кавычках, я уверен на 99,9% он тебе друг пока тебя за жопу не прихватили

 

[Smirniy1105]

Всем спасибо за отзывчивость.
1) Какие многомиллионные налоги? Налоговая система доходы минус расходы, Получил денег 100% отправил по расходной части 99.5%, с 0.5% оборота заплатил налог, чтоб не было вопросов. Отчисления в ПФР погоды сильно не портят. Может я что-то путаю? Прошу поправить.
2) Интерес есть, человеку доверяю (будем откровенны, что все мы когда нам "наденут пакет на голову" по-другому заговорим).
3) У друга так же есть на себе такая компания, штамповать на человека по 3-5 компаний уже сомнительный вариант, лучше взять близких проверенных людей, заработать меньше, но наверняка, разве нет?
4) У Адвоката проконсультируюсь, но если честно думал, что смогу услышать тут грамотную консультацию.

 

[allin1]

обозначьте, сколько за это обещают денег
то есть почем труд дропа в СПб

 

[Smirniy1105]

Благодарю за отзывчивость.
1) Какие многомиллионные налоги? Система налогооблажения доходы минус расходы. Пришло 100%, ушло 99.5% с 0.5% заплатил налог для вида. Взносы в ПФР погоды не испортят.
2) Будем откровенны, что когда "наденут пакет на голову" все заговорят по-другому.
3) Проконсультируюсь с адвокатом, но надеялся получить консультацию тут.
4) На друге есть такая же организация, штамповать по 3-5 компаний на одного человека не хочется, лучше подключить проверенных, знакомых людей. Заработать меньше, но без лишних проблем.
5) А разве дропы это не те, кто снимает деньги либо не платит налоги (пустышка). Т.е. я вроде не дроп. Я не разбираюсь в терминологии, руководствуюсь возможным происхождением слова drop - падение, кинуть, бросить.

 

[allin1]

фирма (ИП, карта) на тебе = ты дроп
в нашем городе миллионнике дропу по Ип предлагают 5 ежемесячно, дроповоду от 0.5 до 1.0 с оборота
наличат через одно ИП от 1.2 до 2кк в месяц
то есть если ты дроп+дроповод в одном лице - тысяч 15 в месяц в нашем миллионнике, в СПБ поболее наверное

 

[Cora]

Нужен совет неведуещему

Ребята ситуация банальная и наверное распространённая. Суть в том что уволили с обычный работы и семья оказалась в финансовом кризисе. Уже пол года нет нормальной, все шабашки... Встретил товарища которого знаю хорошо но не прям друзья, предложил заняться обналом открыв на себя ИП р/с, и карты на себя и по ездить по банкоматам . Суть вопроса на мне зарегистрирована квартира и машина, плюс ответственность за жену и двух детей 2х месячных (не давлю на жалость)! Прошу дать совет неравнодушных стоит ли идти на такой риск,могут ли отнять квартиру, что самое плохое может случится????? Обещали что все по документам будет ровно и бухт и прочее но вот этот момент с семьей и квартирой меня смущает. Заранее за ответы всем спасибо, надеюсь не нафлудил

 

[Smirniy1105]

Мне предлагают 0.5 от оборота. Так же полное сопровождение документацией доходы/расходы. Не понимаю почему я дроп? Я же не вывожу ничего, разве не так? Ушли от вопроса данной темы, какая ответственность на мне в итоге будет?

 

[Рулька]

Благодарю за отзывчивость.
1) Какие многомиллионные налоги? Система налогооблажения доходы минус расходы. Пришло 100%, ушло 99.5% с 0.5% заплатил налог для вида. Взносы в ПФР погоды не испортят.

Но не менее 1% от оборота, к ип добавляйте 1% в пенсионку с 2015 года.

Да и не будет никто на упрощенке стока транзитить. По отвественности 173.1, статья не рабочая, но голову поебут.

 

[Александр777]

если друг надежный, ответственный и понимающий в данной теме:особо серьезного ничего тебе не будет-это 99,9%.приготовь байку мол дал данное"рога и копыта" человеку попользоваться,а что там и как не знаю,человека помню плохо,лишь пообещал тебе этот человек по 5000р в месяц,а в итоге пропал...помогите найти...ну а в общем и целом-лучше не лезть в эту тему вообще!!!

 

[Cora]

Ребята нужен совет. Жизнь сложилась так, что приходится стать дропом по ИП, у семьи долги. На мне все и квартира и машина и по мелочи.... Подскажите плиз, что может быть самое страшное в этом деле? Переживаю за недвижимость дабы не потерять? Как избежать неприятностей? За ответы заранее благодарю всех неравнодушных