- 08.07.20
- 593
- 208,888 ₽
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Ярославской области за осуществление незаконной банковской деятельности при содействии бойцов Росгвардии задержаны трое местных жителей.
По версии оперативников: злоумышленники действуя в составе организованной группы - не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию - предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. За период с 2021 по 2024 год сообщниками совершены незаконные банковские операции :eek: на сумму не менее 173 миллионов рублей и получен доход в виде комиссионного вознаграждения свыше 15 миллионов рублей.
Следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках расследования проведено 6 обысков. изъяты компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, денежные средства.
В квартире у одной из подозреваемых сотрудники полиции обнаружили коноплю и марихуану. Как оказалось - запрещённые вещества растительного происхождения принадлежат сожителю криминальной финансистки. Задержанный за наркопреступление мужчина 1986 года рождения стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (что это было? менты обозлились что нашли мало улик и подложили наркоту? или на самом деле обнальщица жила с наркошей?)
Все уличённые в противоправной деятельности жители Ярославля находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении
По версии оперативников: злоумышленники действуя в составе организованной группы - не зарегистрировав в установленном порядке кредитную организацию - предоставляли гражданам и юридическим лицам услуги по обналичиванию денежных средств. За период с 2021 по 2024 год сообщниками совершены незаконные банковские операции :eek: на сумму не менее 173 миллионов рублей и получен доход в виде комиссионного вознаграждения свыше 15 миллионов рублей.
Следственной частью следственного управления УМВД России по Ярославской области возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления предусмотренного п. «а, б» ч. 2 ст. 172 Уголовного кодекса Российской Федерации.
В рамках расследования проведено 6 обысков. изъяты компьютерная техника, сотовые телефоны, банковские карты, печати, ключи электронной цифровой подписи, бухгалтерская документация подконтрольных организаций, денежные средства.
В квартире у одной из подозреваемых сотрудники полиции обнаружили коноплю и марихуану. Как оказалось - запрещённые вещества растительного происхождения принадлежат сожителю криминальной финансистки. Задержанный за наркопреступление мужчина 1986 года рождения стал фигурантом уголовного дела, возбуждённого по ч. 2 ст. 228 Уголовного кодекса Российской Федерации (что это было? менты обозлились что нашли мало улик и подложили наркоту? или на самом деле обнальщица жила с наркошей?)
Все уличённые в противоправной деятельности жители Ярославля находятся под подпиской о невыезде и надлежащем поведении
Последнее редактирование:
