В Уфе задержали дроповодов

[XoTabIch]

В центре города силовики задержали четверых человек, которых подозревают в организации крупной схемы по отмыванию денег через чужие банковские карты.

Фигуранты арендовали офисные помещения, где наладили круглосуточный приём электронных платежей и последующий вывод средств через криптовалютные каналы.

По предварительным данным, двое организаторов привлекли ещё двух помощников, которым поручили обработку финансовых транзакций.

Деньги поступали на карты дропов - физлиц, добровольно предоставивших свои реквизиты за вознаграждение.

Покупку аккаунтов вели преимущественно через частные объявления — искали жителей Башкирии, готовых «сдать» свои счета. Выведенные таким образом средства далее шли на криптокошельки предполагаемых заказчиков схемы.

На данный момент все четверо задержанных находятся под домашним арестом.

Следователем Главного следственного управления МВД по Башкирии возбуждено уголовное дело по признакам преступления “Неправомерный оборот средств платежей”.

 

[Imperial Prime]

На авито сейчас дропов ищут, тут у них по масштабней была схема.

 

[XoTabIch]

На авито сейчас дропов ищут

Иищут дропов - найдут статью

Полиция подсунет своих стукачей и будет вести этих недоумков до тех пор, пока не соберут достаточную доказательную базу

 

[131456]

Иищут дропов - найдут статью

Полиция подсунет своих стукачей и будет вести этих недоумков до тех пор, пока не соберут достаточную доказательную базу

увы, это называется провокацией, и в теории, прямо запрещено по ОРД

так что или, изредка, неофициально - ибо у рядового мента и так дел, работы выше крыши, или же в случаях, когда надо очень именно этого человека задеть

а вот прослушать, запросить у АВИТО контакты и IP, прочитать переписку и собрать доказуху - это да, это могут

 

[Aleksandr Burdashev]

Неправомерный оборот средств платежей”.

Это получается что за любой инструмент который может платежи пулять, будет статейка своего рода, интересно, вот раньше было третьим лицам нельзя передавать, а вторым щас можно или тоже нельзя, а так же факт преступления какого то или есть же как там презумпция невиновности или это все фигня.
А вообще интересно что за схема была, что то на около проц. похоже как то

 

[XoTabIch]

увы, это называется провокацией, и в теории, прямо запрещено по ОРД

А, ну раз в теории, то ладно

Теория же это весомый аргумент, с которым не поспоришь

Прецеденты и практика курят в сторонке

 

[PlacePRO]

Жестко стало с этим, многие команды кто в процессинге сейчас сменят вид деятельности с такими закручивающимися гайками

 

[Boris Brejcha 07]

Ну и вот вам показатель на 6 лет срока
Группа лиц
Предварительный сговор
С корыстными целями

И отпускают под подписку, получается по факту нечего и не поменялось, по сути их и отпустить не должны были, конечно это радует, но про это мало кто говорит)

 

[kwork]

И потом эти дроповоды и дропы выплачивают все минуса, всю оборотку что прошла по счету.