- Регистрация
- 28.01.15
- Сообщения
- 6,907
- Депозит
- 18,460 ₽
- Сделки (гарант)
- 152
В Татарстане будут судить банду «черных банкиров», состоящую из 12 местных жителей, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
«По версии следствия, с сентября 2014 года по июнь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты созданных ими 14 фирм-однодневок и не менее 20 действующих предприятий, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц. Общий объем незаконных операций составил свыше 6,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
За свои «услуги» злоумышленники получали вознаграждение от 0,5% до 7,5% от каждой операции. Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 103 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест (объекты недвижимости и наличные денежные средства, в том числе в иностранной валюте, — всего на общую сумму более 30 млн рублей).
Уголовное дело направлено в Приволжский суд Казани для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.
Источник: Banki.ru
«По версии следствия, с сентября 2014 года по июнь 2017 года фигуранты дела, используя реквизиты созданных ими 14 фирм-однодневок и не менее 20 действующих предприятий, производили незаконные банковские операции: ведение счетов, инкассацию и переводы денежных средств по поручению юридических лиц. Общий объем незаконных операций составил свыше 6,5 млрд рублей», — говорится в сообщении.
За свои «услуги» злоумышленники получали вознаграждение от 0,5% до 7,5% от каждой операции. Совокупный доход от незаконной деятельности составил свыше 103 млн рублей. На имущество обвиняемых наложен арест (объекты недвижимости и наличные денежные средства, в том числе в иностранной валюте, — всего на общую сумму более 30 млн рублей).
Уголовное дело направлено в Приволжский суд Казани для рассмотрения по существу, заключили в ведомстве.
Источник: Banki.ru
