- Регистрация
- 16.07.12
- Сообщения
- 3,607
В Тамбовской области пресечена деятельность группы, участники которой подозреваются в незаконных финансовых операциях. Только за прошлый год оборот незаконной деятельности преступной группы составил несколько сотен миллионов рублей, сообщает пресс-служба МВД России.
Установлено, что подозреваемые обналичивали деньги за комиссионное вознаграждение без необходимых лицензионно-разрешительных документов с 2012 года. Для своей деятельности по выводу денег из легального оборота злоумышленники задействовали более 30 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг.
Деньги обналичивались с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории области. Кроме того, наличные деньги приобретались у местных ретейлеров. По имеющейся информации, только за 2014 год в теневой сектор экономики участники группы вывели несколько сотен миллионов рублей. Доход от противоправной деятельности превысил 50 млн рублей.
Главным следственным управлением УМВД России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сотрудники полиции в ходе обыска в жилых и офисных помещениях изъяли печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «Банк — клиент», а также бухгалтерскую документацию.
Четверо активных участников группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.
В настоящее время проводятся мероприятия по сбору доказательственной базы о возможной причастности к указанной противоправной деятельности должностных лиц ИФНС России по Тамбову, а также руководителей ряда коммерческих банков, действующих на территории области.
Установлено, что подозреваемые обналичивали деньги за комиссионное вознаграждение без необходимых лицензионно-разрешительных документов с 2012 года. Для своей деятельности по выводу денег из легального оборота злоумышленники задействовали более 30 подконтрольных фирм-однодневок, на расчетные счета которых по мнимым сделкам переводились финансовые средства «клиентов» под видом оплаты товаров и услуг.
Деньги обналичивались с дебетовых карт, зарегистрированных на подставных лиц, через банкоматы на территории области. Кроме того, наличные деньги приобретались у местных ретейлеров. По имеющейся информации, только за 2014 год в теневой сектор экономики участники группы вывели несколько сотен миллионов рублей. Доход от противоправной деятельности превысил 50 млн рублей.
Главным следственным управлением УМВД России по Тамбовской области возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере».
Сотрудники полиции в ходе обыска в жилых и офисных помещениях изъяли печати и учредительные документы организаций, задействованных в схеме, электронные носители с системой удаленного управления расчетными счетами юридических лиц «Банк — клиент», а также бухгалтерскую документацию.
Четверо активных участников группы задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ.
В настоящее время проводятся мероприятия по сбору доказательственной базы о возможной причастности к указанной противоправной деятельности должностных лиц ИФНС России по Тамбову, а также руководителей ряда коммерческих банков, действующих на территории области.
