- Регистрация
- 28.01.15
- Сообщения
- 6,907
- Депозит
- 18,460 ₽
- Сделки (гарант)
- 152
В Москве предстанут перед судом обвиняемые в незаконной банковской деятельности с доходом около 19 млн рублей. Об этом сообщает в понедельник столичная полиция.
«Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности», — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Москве Александр Князев.
Установлено, что в период с января 2014 года по апрель 2015-го обвиняемые, используя уставные, учредительные документы, а также программно-аппаратные средства для удаленного управления расчетными счетами фиктивных юридических лиц, нелегально осуществляли банковские операции. В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли незаконный доход в размере почти 19 млн рублей.
Следственной частью следственного управления УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В январе текущего года фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Кроме того, в субботу столичная полиция сообщила о направлении в суд еще более масштабного дела о незаконной банковской деятельности — с доходом в размере более 300 млн рублей.
«ГСУ ГУ МВД России по Москве окончено производство и направлено в суд уголовное дело по обвинению 15 участников организованного преступного сообщества в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом в размере свыше 300 миллионов рублей», — объявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установлено в ходе расследования, обвиняемые, используя реквизиты и счета ряда подконтрольных организаций, нелегально осуществляли банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, а также инкассацию денежных средств. В результате противоправной деятельности сообщники извлекли незаконный доход в размере свыше 300 млн рублей.
По данному факту в апреле 2015 года было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
В июне 2015-го злоумышленников задержали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В отношении шестерых из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных — домашний арест и подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время расследование завершено, фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») и 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Кроме того, выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении двух граждан, причастных к совершению данного противоправного деяния. Они объявлены в федеральный розыск.
«Следственным управлением УВД по ЦАО ГУ МВД России по Москве завершено расследование уголовного дела по обвинению участников организованной группы в незаконной банковской деятельности», — рассказал начальник управления информации и общественных связей Главного управления МВД по Москве Александр Князев.
Установлено, что в период с января 2014 года по апрель 2015-го обвиняемые, используя уставные, учредительные документы, а также программно-аппаратные средства для удаленного управления расчетными счетами фиктивных юридических лиц, нелегально осуществляли банковские операции. В результате противоправной деятельности злоумышленники извлекли незаконный доход в размере почти 19 млн рублей.
Следственной частью следственного управления УВД по Центральному административному округу столичного главка МВД было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная банковская деятельность». В январе текущего года фигурантам предъявлено обвинение в окончательной редакции в совершении инкриминируемого преступления.
В настоящее время расследование завершено, уголовное дело с утвержденным прокуратурой обвинительным заключением направлено в Пресненский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Кроме того, в субботу столичная полиция сообщила о направлении в суд еще более масштабного дела о незаконной банковской деятельности — с доходом в размере более 300 млн рублей.
«ГСУ ГУ МВД России по Москве окончено производство и направлено в суд уголовное дело по обвинению 15 участников организованного преступного сообщества в осуществлении незаконной банковской деятельности с доходом в размере свыше 300 миллионов рублей», — объявила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Как установлено в ходе расследования, обвиняемые, используя реквизиты и счета ряда подконтрольных организаций, нелегально осуществляли банковские операции по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах, по открытию и ведению банковских счетов, кассовому обслуживанию юридических и физических лиц, а также инкассацию денежных средств. В результате противоправной деятельности сообщники извлекли незаконный доход в размере свыше 300 млн рублей.
По данному факту в апреле 2015 года было возбуждено уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности.
В июне 2015-го злоумышленников задержали в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ. В отношении шестерых из них была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, в отношении остальных — домашний арест и подписка о невыезде и надлежащем поведении.
В настоящее время расследование завершено, фигурантам предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьями 210 («Организация преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней)») и 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).
Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Симоновский районный суд Москвы для рассмотрения по существу.
Кроме того, выделено в отдельное производство уголовное дело в отношении двух граждан, причастных к совершению данного противоправного деяния. Они объявлены в федеральный розыск.
