- Регистрация
- 24.02.24
- Сообщения
- 348
- Сделки (гарант)
- 1
Правоохранители США арестовали двоих граждан Китая Дарена Ли и Ичэна Чжана по обвинению в отмывании как минимум $73 млн, связанных с криптовалютным мошенничеством.
«Мошенничество с криптоинвестициями использует безграничный характер виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв. […] Эти аресты отражают постоянную приверженность Минюста разрушению всей экосистемы киберпреступности и прекращению мошенничества на всех финансовых рынках», — заявила заместитель генпрокурора Лиза Монако.
Согласно документам суда, Ли, Чжан и другие подельники управляли международным синдикатом по отмыванию средств, полученных путем мошенничества с инвестициями в криптовалюты.
По данным следствия, пострадавших обманом вынудили перевести миллионы долларов на банковские счета в США, открытые на имена десятков подставных компаний.
Затем их якобы переводили на другие внутренние и международные счета финансовых организаций и кошельки криптовалютных платформ, а также конвертировали в стейблкоин USDT.
Один из адресов, использовавшихся в схеме, получил активы на общую сумму более $341 млн.
Ли и Чжану грозит до 140 лет тюрьмы.
«Мошенничество с криптоинвестициями использует безграничный характер виртуальной валюты и онлайн-коммуникаций для обмана жертв. […] Эти аресты отражают постоянную приверженность Минюста разрушению всей экосистемы киберпреступности и прекращению мошенничества на всех финансовых рынках», — заявила заместитель генпрокурора Лиза Монако.
Согласно документам суда, Ли, Чжан и другие подельники управляли международным синдикатом по отмыванию средств, полученных путем мошенничества с инвестициями в криптовалюты.
По данным следствия, пострадавших обманом вынудили перевести миллионы долларов на банковские счета в США, открытые на имена десятков подставных компаний.
Затем их якобы переводили на другие внутренние и международные счета финансовых организаций и кошельки криптовалютных платформ, а также конвертировали в стейблкоин USDT.
Один из адресов, использовавшихся в схеме, получил активы на общую сумму более $341 млн.
Ли и Чжану грозит до 140 лет тюрьмы.
