- Регистрация
- 05.06.22
- Сообщения
- 1,439
- Депозит
- 4,500,000 ₽
- Сделки (гарант)
- 112
В Санкт-Петербурге арестован предполагаемый главарь международной преступной группировки, которая занималась отмыванием денег для наркокартелей. Гражданина Турции и Нидерландов разыскивали власти Германии за осуществление трансграничных переводом денежных средств, полученных от продажи наркотиков. Основная деятельность велась в Нидерландах, откуда деньги переправлялись через Германию в Турцию, Россию и Латинскую Америку. За три года было легализовано более 12 млн евро, комиссионный доход группировки доходил до 6,5%. Подозреваемого отправили под домашний арест.
