- Регистрация
- 17.10.20
- Сообщения
- 721
- Депозит
- 200,356 ₽
- Сделки (гарант)
- 29
9 апреля. INTERFAX. В Санкт-Петербурге проводится масштабная операция в рамках уголовного дела о незаконной банковской деятельности, уже задержаны более десяти человек, сообщил в среду "Интерфаксу" источник в силовых структурах Северной столицы.
"Сотрудниками правоохранительных органов совместно с ФСБ проводится операция по пресечению деятельности преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности", - сказал собеседник агентства.
По его данным, уже задержаны более десятка фигурантов этого дела. Источник уточнил, что преступную группу возглавлял бизнесмен из Санкт-Петербурга.
"Он и его подельники умудрялись обналичивать по 70 - 80 млн рублей в день", - сказал собеседник "Интерфакса".
Таким образом, по его мнению, речь может идти об афере на миллиарды рублей.
По словам источника, в настоящее время на различных банковских счетах арестовано порядка 400 млн рублей.
"Сотрудниками правоохранительных органов совместно с ФСБ проводится операция по пресечению деятельности преступной группы, занимавшейся незаконным обналичиванием денежных средств, возбуждено уголовное дело о незаконной банковской деятельности", - сказал собеседник агентства.
По его данным, уже задержаны более десятка фигурантов этого дела. Источник уточнил, что преступную группу возглавлял бизнесмен из Санкт-Петербурга.
"Он и его подельники умудрялись обналичивать по 70 - 80 млн рублей в день", - сказал собеседник "Интерфакса".
Таким образом, по его мнению, речь может идти об афере на миллиарды рублей.
По словам источника, в настоящее время на различных банковских счетах арестовано порядка 400 млн рублей.
