В Петербурге задержали группу обнальщиков. При задержании они бросали деньги из окна многоэтажки

[Barvikha1two]

В Петербурге задержали «обнальщиков», заработавших почти 50 миллионов за 3,5 года. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Предполагаемый организатор схемы — 53-летний житель Приморского района. Дело было семейным. Две сестры, 38 и 47 лет, вели бухгалтерию и занимались финансовой документацией, а их 44-летний брат работал как курьер и через банкоматы превращал цифры со счетов в осязаемые купюры.

С июня 2019 года по январь 2023-го юрлица и ИП отправляли деньги по реквизитам подконтрольных им фиктивных организаций, таких было около 70. Затем под видом сделок, которые фактически не исполнялись, «теневые» банкиры обналичивали средства и возвращали их клиентам. Себе забирали не меньше 16,5% от суммы.
Во время обысков полицейские нашли банковские карты, печати, мобильные телефоны и компьютеры, а также 3,1 млн рублей и валюту — более 37 тысяч евро и 53 тысяч долларов США. При задержании организатор попытался выбросить часть документов и денег с балкона многоэтажки, то же сделала одна из бухгалтеров.
Как главу «бизнеса», так и его соучастниц задержали. В отношении курьера избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.




Источник: https://www.fontanka.ru/2023/03/25/72164099/

 

[GSM SERVICE]

Красивая история, с отличным концом ахахаха

 

[Christopher Nolan]

надеюсь часть денег спрятать додумались

 

[XoTabIch]

Не было никакого смысла выкидывать улики в окно
В приморском крае крайний месяц ураганов не было, а собрать улики с асфальта не такая уж проблема

Шредер наверное тоже бы не решил проблему, наверняка действовали оперативно

 

[Florentiec]

Не было никакого смысла выкидывать улики в окно
В приморском крае крайний месяц ураганов не было, а собрать улики с асфальта не такая уж проблема

Шредер наверное тоже бы не решил проблему, наверняка действовали оперативно

Речь про Приморский р-н в СПб. Если на какой-нибудь комендане дело это было, то там ветра дело обычное) Но всё равно бы вряд ли сильно помогло героям статьи.

 

[131456]

Речь про Приморский р-н в СПб. Если на какой-нибудь комендане дело это было, то там ветра дело обычное) Но всё равно бы вряд ли сильно помогло героям статьи.

абсолютно не помогло - "пофиг" сколько денег успели собрать 100руб или 100кк - состав не изменит

с бумагами - ну если только супер-пупер улику унесет вертром навсегда, т.е. инфу об эпизоде преступления, которое ментам не известно, что за 5 эпизодов, что за 10 дадут один фиг одинаково

да и то пофиг - многие знают, что за 1н эпизод кражи сидеть, что взять на себя 10 висяков - дадут почти одинаково, но менты могут в СИЗО облегчить жизнь !!! ну и судья редко бывает настолько глупа, что бы не увидеть, это его, это доказали, а все остальное от лукавого, по царице доказательств - собственноручное признание.

 

[terpiloshka]

Народа снизу насобирал интересно?))))

 

[131456]

Народа снизу насобирал интересно?))))

искренне надеюсь НЕТ, если собрал - то как помощь и сразу же сдал ментам.

А то при куче бегающих полицейских попытаться присвоить себе купюру = подарить им свежераскрытую 158ю :-)