В ООН обеспокоились отмыванием денег через майнинг

[MoneymuskSupport]

Транснациональные преступные группировки из Восточной и Юго-Восточной Азии стремительно расширяют деятельность, используя незаконный майнинг криптовалют как «мощный инструмент» для отмывания миллиардов незаконных доходов

В документе под названием «Переломный момент: глобальные последствия деятельности мошеннических центров, подпольного банкинга и незаконных онлайн-рынков в Юго-Восточной Азии » описывается, как криминальные синдикаты внедряются в регионы со слабым надзором вроде Замбии и Нигерии.

«Они разрастаются как рак. Власти лечат его в одном месте, но корни никогда не исчезают, а просто мигрируют», — отметил исполняющий обязанности регионального представителя УНП ООН Бенедикт Хофманн.

 

[Bollywood]

Компания ***one Guarantee, недавно переименованная в Haowang, является одним из центральных узлов описываемой подпольной экономики. С 2021 года камбоджийская платформа, имеющая более 970 000 пользователей и оборот в $24 млрд в криптовалюте, стала универсальным инструментом для отмывания денег, покупки поддельных удостоверений личности и мошеннических услуг.