В Москве задержали «русскую волчицу с Уолл-стрит»

[Viktor V]

Столичные правоохранители задержали банду лжебанкиров, помогавших компаниям уводить деньги в офшоры. Как сообщают Рамблер/новости со ссылкой на Life, среди участников банды оказалась 22-летняя студентка Российского экономического университета имени Плеханова.

По версии следствия, основные роли в банде выполняли бывший сотрудник АКБ «Кредит-Москва» и эта девушка, которую за успехи в нелегальном банковском бизнесе прозвали «волчицей с Уолл-стрит». В соцсетях она «демонстрировала свой достаток», публикуя фотографии элитных курортов и дорогих автомобилей. В ходе допроса студентка заявила, что все таланты она приобрела в своем вузе, где изучала банковское дело. Скорее всего, за помощь следствию девушку отпустят под подписку о невыезде, отмечает Life.

Всего, по данным МВД, в группу входили пять человек. Помимо двух указанных выше участников, ее членами были 25-летний уроженец Панамы, а также 29-летний и 47-летний бизнесмены.

За три года, по подсчетам следователей, банда перевела в офшоры девять миллиардов рублей. За свои услуги лжебанкиры брали 2,5 процента. Таким образом, с 9 миллиардов они заработали 228,5 миллиона рублей.

Всех членов банды задержали. Они проходят подозреваемыми по делу о незаконной банковской деятельности (статья 172 УК РФ).

Ссылка.

P.S.: У меня только 2 вопроса. Неужели комиссия на "конверт" составляет 2,5%??? По моему, там только банковская комиссия будет процента 2%.

Причем тут 172 УК РФ? Они ж не обналом занимались? Или там без уплаты НДС выгонялина оффшор? За 2,5%?! :eek:

 

[belle ami]

Думаю журналисты перепутали что-то, а исходно выглядело все так: "чистая прибыль за минусом всех расходов составляла 2.5%"

 

[Viktor V]

Думаю журналисты перепутали что-то, а исходно выглядело все так: "чистая прибыль за минусом всех расходов составляла 2.5%"

Да даже за минусом всех расходов никто не возьмется такое за 2,5% делать.

Во-первых, суммы крупные. На 1 оффшор такое гнать смысла нету. Нужно много оффшоров и счетов. Это затратно.

Во-вторых, не ясен момент с НДС. Если НДС был уплачен, то статья 172 УК РФ ("Обнальная статья") тут бы вряд ли бы появилась. Да и что инкреминировать можно тем, кто чисто конвертом занимается? Ну переводит деньги человек из РУ на оффшор. Идте - докажите сначала, что это не его личные деньги.

Итого, группа эта и обналом занималась, и на оффшор лила. Такое ну за 10%-13% чистой прибыли делают, но никак не 2,5%.

 

[allin1]

тут акцент на красивой молодой девке
а суммами и процентами сейчас никого не удивишь

 

[Тренер]

у меня другой вопрос. Каак, находясь рядом с ней, её партнеры о работе думали?

 

[Viktor V]

у меня другой вопрос. Каак, находясь рядом с ней, её партнеры о работе думали?

Ничего сверхнеобычного. 3 размер. Фэйс тоже на троечку. Больше интересно, как она до обнала и конверта на цифры в 8 порядков добралась в 22 года-то? :)

 

[shabo]

Ничего сверхнеобычного. 3 размер. Фэйс тоже на троечку. Больше интересно, как она до обнала и конверта на цифры в 8 порядков добралась в 22 года-то? :)

Самородок ) бывают же такие

 

[Ben Hoffman]

тут акцент на красивой молодой девке

наоборот таким меньше веры

 

[shabo]

у меня другой вопрос. Каак, находясь рядом с ней, её партнеры о работе думали?

Как по мне, так хороша чертовка :D
Хорошие формы,следит за фигурой и в целом за собой, к тому же не глупая)
тот редкий случай, когда не насосала :D

 

[bing2]

Думаю что она в этой схеме выступала посредником,может первого круга,но посредником))

 

[Cotraceptive]

а***нная баба !!!

 

[ниньзя]

Умная, красивая, богатая, порш есть, если еще борщь варит и сосать умеет, женился бы сразу

 

[GG420]

у меня другой вопрос. Каак, находясь рядом с ней, её партнеры о работе думали?

Похода у неё группа геев была

 

[Provecttus]

Похода у неё группа геев была

Девушка красивая но ее фотки тут не место.

 

[Provecttus]

Как по мне, так хороша чертовка :D
Хорошие формы,следит за фигурой и в целом за собой, к тому же не глупая)
тот редкий случай, когда не насосала :D

Это ты по сиськам увидел, она не глупая?
Пошел смотреть фотки какая она умная

 

[p r a d a]

девка классная, любит шикарно жить!сосать по любому хочет и любит)))

 

[Ketama]

На конверт бешеный спрос , 9 ярдов можно и в неделю гонять главное найти банк который это выдержит. Если девчонка использовала знакомства в своем институте что бы замутить такой бизнес она конечно молодец , далеко пойдет.
Но скорей всего это лишь красивая история которую слепили журналисты , менты накрыли офис , нашли в нем гламурную дурочку и делают из нее паровоза т.к. реальные владельцы биза живут в теплых странах и на допрос не приедут.

 

[Black Overlord]

Чё сказать красивая умная голова на плечах есть далеко пойдёт. Дело в том что в таких темах женский пол редко бывает. Когда она начинала это делать знала на что шла и какие последствия её ожидают. Посидит пару лет и выйдет и уедет в тепло и жить дальше нормально будет. Я не поверю что она всё просрала на машины шмотки отдых и себя.

 

[docs]

Устранили конкурентов

 

[Provecttus]

Чё сказать красивая умная голова на плечах есть далеко пойдёт. Дело в том что в таких темах женский пол редко бывает. Когда она начинала это делать знала на что шла и какие последствия её ожидают. Посидит пару лет и выйдет и уедет в тепло и жить дальше нормально будет. Я не поверю что она всё просрала на машины шмотки отдых и себя.

мечты сбываются :) ...