- Регистрация
- 04.11.15
- Сообщения
- 20
В Москве задержали членов преступной группы, которые подозреваются в незаконной банковской деятельности. По данным официального представителя МВД Елены Алексеевой, за два года они вывели в теневой сектор экономики около двух миллиардов рублей.
На территории московского региона проведены масштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу. Установлено, что за 2013-2014 год так называемая "обнальная площадка" вывела в теневой сектор экономики около 2 миллиардов рублей.
Злоумышленники действовали через ряд известных коммерческих банков.
Задержание проводилось следственным департаментом МВД и полицией Москвы. В ходе обысков были обнаружены и изъяты большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных финансовых операциях. Один из офисов группы находился в историческом здании в центре Москвы, был оснащен конструкциями бункерного типа.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность". Трех задержанных поместили под домашний арест.
На территории московского региона проведены масштабные мероприятия, направленные на противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, и незаконному выводу капитала за границу. Установлено, что за 2013-2014 год так называемая "обнальная площадка" вывела в теневой сектор экономики около 2 миллиардов рублей.
Злоумышленники действовали через ряд известных коммерческих банков.
Задержание проводилось следственным департаментом МВД и полицией Москвы. В ходе обысков были обнаружены и изъяты большое количество печатей юридических лиц, оригиналы учредительных документов, 27 электронных ключей к системе удаленного доступа управления финансами, десятки единиц компьютерной техники, черновые записи, содержащие сведения о совершенных финансовых операциях. Один из офисов группы находился в историческом здании в центре Москвы, был оснащен конструкциями бункерного типа.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "незаконная банковская деятельность". Трех задержанных поместили под домашний арест.
